Cảnh sát Hồng Kông truy tố thêm 10 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX, tổng thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông đã buộc tội thêm 10 cá nhân liên quan đến vụ bê bối tiền điện tử JPEX, vụ gian lận tài chính lớn nhất bị cáo buộc tại thành phố này trong những năm gần đây, với tổng thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (205,8 triệu đô la Mỹ).

Hôm thứ Năm, bốn người đàn ông và sáu người phụ nữ, trong độ tuổi từ 26 đến 47, đã bị buộc tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền, sau khi các cuộc điều tra phát hiện các giao dịch bất thường trong các tài khoản liên quan đến vụ án. Họ dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Tòa án phía Đông vào thứ Sáu.

Thanh tra trưởng Hon Shing-ho thuộc bộ phận điều tra gian lận của Cục Tội phạm Thương mại cho biết một số chủ tài khoản có mô hình giao dịch “không tương xứng với tình hình tài chính của họ”, với tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 132 triệu đô la Hồng Kông. Viện kiểm sát sẽ đề nghị chuyển vụ án lên Tòa án Quận.

Những cáo buộc mới nhất được đưa ra vài tháng sau khi 16 người, bao gồm cả người có tầm ảnh hưởng Joseph Lam Chok, lần đầu tiên bị buộc tội lừa đảo đầu tư vào tài sản ảo, âm mưu lừa đảo và rửa tiền.

Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 9 năm 2023, cảnh sát đã bắt giữ 80 người, bao gồm cả những người bị cáo buộc là thành viên chủ chốt của đường dây tội phạm, và tịch thu tài sản trị giá 228 triệu đô la Hồng Kông. Hơn 2.700 nạn nhân đã được xác định.

Các nhà điều tra lưu ý rằng chưa có cá nhân hay công ty nào nhận trách nhiệm điều hành JPEX, một vụ án phức tạp do số lượng nạn nhân lớn và dòng tiền khổng lồ. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đỏ thông qua Interpol để tìm kiếm hai nghi phạm chủ mưu và một thành viên cốt lõi hiện vẫn đang lẩn trốn.