Cơ quan chức năng cảnh báo người dân về kế hoạch đầu tư “BG Wealth”.

Các cơ quan quản lý tài chính đã đưa ra cảnh báo về một chương trình đầu tư trực tuyến có tên gọi “BG Wealth”, được quảng bá trên mạng xã hội với các khẩu hiệu như “Tham gia cuộc cách mạng tiền điện tử”.

Theo các quan chức, chương trình này khuyến khích các cá nhân tham dự các buổi thuyết trình và tham gia các nhóm trực tuyến hứa hẹn hướng dẫn về giao dịch tiền điện tử, lợi nhuận hàng ngày và tăng trưởng tài chính nhanh chóng. Tuy nhiên, các nhà chức trách nhấn mạnh rằng nền tảng này không được quản lý và hoạt động ngoài khuôn khổ giám sát tài chính hiện hành.

Các vấn đề và điều tra xuyên biên giới

Các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia, bao gồm Samoa, Tonga và New Zealand , đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này. Một số cơ quan chức năng đã cảnh báo rằng BG Wealth có thể đang giả mạo các nền tảng giao dịch hợp pháp để đánh lừa các nhà đầu tư, bao gồm cả các thành viên của cộng đồng nước ngoài.

Các đơn vị tình báo tài chính cũng đã cảnh báo các ngân hàng và các nhà điều hành chuyển tiền báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào liên quan đến kế hoạch này. Thông tin thu thập được có thể được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ có liên quan để điều tra thêm.

Những lời hứa đầy rủi ro và thiếu sự bảo vệ

Các nhà chức trách cảnh báo rằng các chương trình khuyến mãi hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc được đảm bảo thường gây hiểu nhầm và tiềm ẩn rủi ro tài chính đáng kể. Đặc biệt, các kế hoạch liên quan đến tiền điện tử có thể bao gồm các hoạt động không được kiểm soát, thiếu sự bảo vệ pháp lý và dựa vào các chiến thuật được thiết kế để gây áp lực buộc các cá nhân đầu tư thêm tiền.

Trong nhiều trường hợp được báo cáo, nhà đầu tư không thể rút tiền và có thể bị yêu cầu trả thêm các khoản "phí" mà không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào.

Công chúng được khuyến cáo nên thận trọng.

BrokersView khuyến cáo các nhà đầu tư nên xác minh xem nhà cung cấp dịch vụ đầu tư có được cấp phép hợp lệ hay không trước khi đầu tư tiền, tránh gửi tiền cho những cá nhân quen biết trên mạng và tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đáng tin cậy.