Cán bộ chính phủ đòi vàng trong quá trình điều tra? Cảnh sát Singapore cảnh báo người dân về các vụ lừa đảo mạo danh.

Ngày 11 tháng 12, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) thông báo khởi tố hai người đàn ông, 24 và 27 tuổi, vì bị cáo buộc liên quan đến nhiều vụ lừa đảo, trong đó thủ phạm giả mạo quan chức chính phủ.

Cảnh sát cho biết vào ngày 3 tháng 12, họ đã nhận được báo cáo từ một nạn nhân bị lừa đảo. Nạn nhân cho biết cô nhận được một cuộc gọi video từ một người mặc đồng phục cảnh sát, người này tuyên bố thông tin cá nhân của cô đã bị sử dụng để mua bảo hiểm. Sau đó, người gọi yêu cầu tiền mặt và đồ vật có giá trị với lý do "điều tra".

Theo hướng dẫn của người gọi, nạn nhân trước tiên đã giao 7.000 đô la tiền mặt cho một người không rõ danh tính. Sau đó, cô được yêu cầu mua vàng trị giá hơn 53.000 đô la và giao cho một người lạ khác.

Sau cuộc điều tra của Đội Chống Gian Lừa Singapore, cảnh sát đã xác định được hai nghi phạm: một người đàn ông Malaysia 47 tuổi và một người đàn ông Singapore 24 tuổi. Cuộc điều tra cho thấy họ không chỉ liên quan đến vụ án này mà còn có thể liên quan đến các vụ án tương tự khác ở Singapore.

Ngày 10 tháng 12, nghi phạm 47 tuổi bị bắt giữ khi đang tìm cách rời khỏi đất nước. Ngày hôm sau, nghi phạm 24 tuổi cũng bị bắt giữ. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã thu giữ hai điện thoại di động, một thẻ nhân viên giả của một công ty đầu tư và 5.000 đô la tiền mặt.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy cả hai người đàn ông đều được những cá nhân không rõ danh tính chỉ đạo thu gom tiền mặt và đồ vật có giá trị từ các nạn nhân rồi giao cho chúng. Có thông tin cho rằng nghi phạm 47 tuổi đã sử dụng thẻ nhân viên giả để giả danh là một nhân viên.

BrokersView nhắc nhở bạn

Trong trường hợp này, hai người đàn ông bị cảnh sát Singapore bắt giữ thường được gọi là "người vận chuyển tiền bất hợp pháp" trong các vụ lừa đảo.

Sự tồn tại của những người trung gian chuyển tiền khiến các nạn nhân lừa đảo khó thu hồi lại tiền của mình và cản trở nỗ lực của các nhà điều tra trong việc xác định những kẻ chủ mưu đứng sau các vụ lừa đảo. Trong khi những người trung gian chuyển tiền bị bắt giữ, những kẻ khởi xướng các vụ lừa đảo đầu tư vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tìm kiếm  tên các nhà môi giới trên BrokersView để xem thêm chi tiết.