Các tài khoản của GO Markets xuất hiện trong dòng tiền đang được điều tra liên quan đến sự sụp đổ của Mars FX

Theo một báo cáo mới của tờ The Australian, các tài khoản của GO Markets đã xuất hiện trong cuộc điều tra về khoản tiền gần 600 triệu đô la Mỹ bị thất thoát liên quan đến quỹ đầu tư Mars FX đã sụp đổ. Hồ sơ tòa án cho thấy các tài khoản mang tên TRFX, 4XHUB và Treal được mở tại công ty môi giới CFD và ngoại hối có trụ sở tại Melbourne này.

Theo điều tra của BrokersView, MarFX được xác định là một nhà môi giới ngoại hối không được quản lý vào ngày 8 tháng 8 năm 2024 , sau khi không tiết lộ bất kỳ thông tin quy định nào. Trước đó, TRFX cũng đã được BrokersView xác định là một nhà môi giới ngoại hối không được quản lý vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, 4XHUB được xác định là một mô hình Ponzi và đã ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đến một đường dây chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến các thực thể ở nước ngoài và hơn 500 nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc các tài khoản của GO Markets xuất hiện trong hồ sơ không chứng minh được hành vi sai trái của nhà môi giới. Tờ The Australian đưa tin rằng không có bằng chứng nào cho thấy GO Markets biết các tài khoản đó được sử dụng như thế nào.

Thông tin cơ bản về Mars FX và thủ tục phá sản theo Chương 11.

Theo hồ sơ gửi lên SEC, Mars FX US LP được cấu trúc như một quỹ đầu tư tập thể và quỹ phòng hộ. Đối tác quản lý chung của quỹ là Novus Capital Partners LLC, với David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann và Jae Choi được liệt kê là các cá nhân có liên quan và người quản lý.

Ashish 'Hash' Patel, đồng sáng lập Mars FX (bên trái), chụp ảnh cùng với Alex Fontana, một tay đua khác của 'Car Collection Motorsport'.

Bức ảnh này được lấy từ tờ "The Australian".

Quỹ này tập trung vào giao dịch ngoại hối và vàng, thu hút các nhà đầu tư với lợi nhuận được báo cáo trung bình khoảng 19% mỗi năm mà không có khoản lỗ hàng tháng. Sau đó, hơn 500 nhà đầu tư được liệt kê là chủ nợ, bao gồm các nhà đầu tư giàu có người Úc và các văn phòng quản lý tài sản gia đình.

Các vấn đề tài chính bắt đầu lộ rõ ​​vào tháng 11 năm 2024, khi Novus bị cáo buộc cố gắng thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận giao dịch từ Tech RealFX Ltd (TRFX). Theo các báo cáo được trích dẫn trong cuộc điều tra mới nhất, yêu cầu này đã không được thực hiện.

Đến tháng 1 năm 2025, Novus thông báo với các nhà đầu tư rằng họ đang tiến hành các bước để giải thể các quỹ. Tháng 6 năm 2025, Mars FX đã đệ đơn kiện TRFX đòi khoảng 598 triệu đô la Mỹ.

Sau đó, Mars FX US LP đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 23 tháng 3 năm 2026 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York. Bản tóm tắt vụ án cho biết việc phá sản diễn ra sau yêu cầu rút tiền trị giá khoảng 566,7 triệu đô la Mỹ mà Tech RealFX đã không thực hiện. Các con số khác nhau phản ánh các yêu cầu bồi thường và giai đoạn riêng biệt của quá trình tố tụng.

Các tài khoản GO Markets xuất hiện trong dấu vết giao dịch tiền tệ.

Diễn biến mới nhất liên quan đến việc chuyển tiền thông qua các thực thể và nền tảng giao dịch ở nước ngoài.

Theo tờ The Australian, các tài liệu tòa án từ vụ phá sản theo Chương 11 của Mars FX cho thấy các tài khoản đứng tên TRFX, 4XHUB và Treal được duy trì tại GO Markets. Bản báo cáo cho biết tiền đã được chuyển từ các nhà đầu tư đến Mars FX và một quỹ trung gian ở nước ngoài trước khi đi qua nhiều khu vực pháp lý và đến TRFX.

GO Markets là một nhà môi giới CFD và ngoại hối của Úc. Trang web tại Úc của công ty hiện mô tả hoạt động kinh doanh của mình là cung cấp CFD trên thị trường ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và các thị trường khác.

Công ty môi giới không phản hồi hai yêu cầu bình luận bằng văn bản mà tờ The Australian đã trích dẫn. Điều quan trọng là, báo cáo nêu rõ rằng không có bằng chứng nào cho thấy GO Markets biết các tài khoản đang được sử dụng như thế nào và mô tả công ty môi giới là một nền tảng bên thứ ba mà qua đó một số khoản tiền liên quan đến vụ gian lận bị cáo buộc đã được chuyển qua.

Sự phân biệt này rất quan trọng đối với quá trình thẩm định nhà môi giới ngoại hối. Một tài khoản hoặc giao dịch xuất hiện trong hồ sơ tòa án không tự nó chứng minh rằng nhà môi giới đã tham gia hoặc biết về hành vi gian lận bị cáo buộc.

Hơn 500 nhà đầu tư đối mặt với sự phục hồi đầy bất trắc.

Mức độ thiệt hại là mối quan ngại chính đối với các nhà đầu tư.

Các tài liệu tòa án được tờ The Australian trích dẫn cho thấy hơn 500 nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi các khoản thua lỗ. Nhóm này được cho là bao gồm các nhà đầu tư giàu có và các văn phòng quản lý tài sản gia đình của Úc, trong đó có một số chuyên gia từng làm việc trong ngành tài chính. Các tài liệu này không công khai danh tính của tất cả các nhà đầu tư hoặc tiết lộ khoản thua lỗ của từng cá nhân.

Quá trình thu hồi tài sản trở nên phức tạp do cấu trúc quốc tế của các khoản đầu tư và các tranh chấp xung quanh TRFX. Mars FX đã tìm cách thu hồi hàng trăm triệu đô la, trong khi các nhà thanh lý và các bên khác tiếp tục nỗ lực truy tìm tài sản trên nhiều khu vực pháp lý.

Cuộc điều tra cũng có sự tham gia của các cơ quan chức năng ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Tờ The Australian đưa tin rằng ASIC đã được yêu cầu hỗ trợ, trong khi một cuộc điều tra gian lận hình sự của Mỹ liên quan đến FBI, một bồi thẩm đoàn liên bang, SEC và CFTC vẫn đang tiếp diễn. Theo báo cáo mới nhất, chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Việc thu hồi vốn của nhà đầu tư vẫn còn nhiều bất ổn vì các nhà điều tra và thanh lý gặp khó khăn trong việc truy tìm các giao dịch thông qua hồ sơ tài chính không đầy đủ của TRFX. Câu hỏi trọng tâm không chỉ đơn giản là những nhà môi giới nào xuất hiện trong chuỗi giao dịch, mà là số tiền bị mất cuối cùng đã đi về đâu và có thể thu hồi được bao nhiêu, nếu có.

Cảnh báo nhà đầu tư

Đối với các nhà giao dịch ngoại hối và CFD, sự sụp đổ của Mars FX nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra nhiều hơn chỉ là tên thương hiệu của nhà môi giới. Các nhà đầu tư nên xác minh chính xác pháp nhân, giấy phép quản lý, thỏa thuận lưu ký và cấu trúc chuyển tiền trước khi đầu tư vốn, đặc biệt khi một khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận ổn định bất thường.

Các nhà giao dịch nên tự mình kiểm tra quy định, tình trạng giấy phép, tư cách pháp nhân và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư của nhà môi giới trước khi gửi tiền.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư có thể xem xét hồ sơ của nhà môi giới , thông tin pháp lý và cảnh báo rủi ro trên trang thông tin nhà môi giới của BrokersView trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Các báo cáo liên quan

Khiếu nại về việc rút tiền khỏi GO Markets: Nhà đầu tư Hàn Quốc báo cáo vẫn chưa nhận được 25.813,77 USDT sau hơn 15 tháng.