Các nhà đầu tư Nhật Bản đã bị Sanon Capital lừa đảo, trả 2,4 triệu yên để "rút lợi nhuận"

Vào tháng 10, một nhà đầu tư Nhật Bản đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư trên nền tảng lừa đảo Sanon Capital và mất 15.000 đô la.

Theo nạn nhân, anh ta bị dụ đầu tư 250 đô la và đồng ý sử dụng "LIFETIME 07050" làm mã bí mật để liên lạc. Vài ngày sau, một công ty tự xưng là "Sanon Capital" thông báo rằng tài khoản của anh ta đã tạo ra 60.000 đô la lợi nhuận.

Những kẻ lừa đảo tuyên bố lợi nhuận sẽ được chuyển bằng tiền điện tử, nhưng đưa ra một điều kiện: phải trả "phí xử lý" trước để nhận được tiền.

Nhà đầu tư đã tuân thủ, chuyển tổng cộng 2,4 triệu yên (khoảng 15.000 đô la Mỹ) qua sàn giao dịch tiền điện tử Coincheck. Để trấn an anh ta, những kẻ lừa đảo đã hiển thị ảnh chụp màn hình giả mạo số dư tài khoản trên Sanon Trade.

Sanon Capital đã hứa sẽ trả lại tiền gốc cùng với khoản lợi nhuận 60.000 đô la trong vòng 30 phút, nhưng cuối cùng lại biến mất. Nạn nhân mất tiền gốc, khoản lợi nhuận đã hứa và tất cả các khoản phí liên quan cho những kẻ lừa đảo.

Vào tháng 6, Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) đã ban hành cảnh báo  về Sanon Capital. Cơ quan quản lý đã nhận được các báo cáo công khai và xác định Sanon Capital là một nền tảng giao dịch trực tuyến lừa đảo, liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và các chương trình thu hồi vốn.

Nền tảng này đã mạo danh Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), thông báo sai sự thật với nạn nhân rằng số tiền bị mất của họ đã được khôi phục bằng tiền điện tử và yêu cầu trả phí để giải phóng số tiền đó. Theo nạn nhân người Nhật, những kẻ lừa đảo còn giả danh là nhân viên FCA.

Trong loại lừa đảo đòi tiền này, ngay cả khi nạn nhân trả các khoản phí theo yêu cầu, kẻ lừa đảo cũng không bao giờ trả lại tiền.

Trong khi đó, FMA đã công bố các trang web liên quan đến Sanon Capital (Sanoncapital.pro; Sanoncapital.trade) và email (support@sanoncapital.pro; karolina.harper@sanoncapital.pro), kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng.

BrokersView nhắc nhở bạn

Công ty môi giới không được quản lý Sanon Capital đã bị cơ quan quản lý cảnh báo về các hoạt động gian lận. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng với các nền tảng giao dịch không được cấp phép này để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nên cảnh giác với các chương trình đầu tư hứa hẹn "tiền gửi ít, lợi nhuận lớn". Bất kỳ cơ hội nào nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì gần như chắc chắn là lừa đảo.

Để xác minh tình trạng quản lý của một nhà môi giới ngoại hối, nhà đầu tư có thể tìm kiếm  tên nhà môi giới trên BrokersView hoặc đặt câu hỏi .