Các tài khoản của GO Markets xuất hiện trong dòng tiền đang được điều tra liên quan đến sự sụp đổ của Mars FX

Theo một báo cáo mới của tờ The Australian, các tài khoản của GO Markets đã xuất hiện trong cuộc điều tra về khoản tiền gần 600 triệu đô la Mỹ bị thất thoát liên quan đến quỹ đầu tư Mars FX đã sụp đổ. Hồ sơ tòa án cho thấy các tài khoản mang tên TRFX, 4XHUB và Treal được mở tại công ty môi giới CFD và ngoại hối có trụ sở tại Melbourne này.

Theo điều tra của BrokersView, MarFX được xác định là một nhà môi giới ngoại hối không được quản lý vào ngày 8 tháng 8 năm 2024 , sau khi không tiết lộ bất kỳ thông tin quy định nào. Trước đó, TRFX cũng đã được BrokersView xác định là một nhà môi giới ngoại hối không được quản lý vào ngày 5 tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, 4XHUB được xác định là một mô hình Ponzi và đã ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đến một đường dây chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến các thực thể ở nước ngoài và hơn 500 nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc các tài khoản của GO Markets xuất hiện trong hồ sơ không chứng minh được hành vi sai trái của nhà môi giới. Tờ The Australian đưa tin rằng không có bằng chứng nào cho thấy GO Markets biết các tài khoản đó được sử dụng như thế nào.

Thông tin cơ bản về Mars FX và thủ tục phá sản theo Chương 11.

Theo hồ sơ gửi lên SEC, Mars FX US LP được cấu trúc như một quỹ đầu tư tập thể và quỹ phòng hộ. Đối tác quản lý chung của quỹ là Novus Capital Partners LLC, với David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann và Jae Choi được liệt kê là các cá nhân có liên quan và người quản lý.

Ashish 'Hash' Patel, đồng sáng lập Mars FX (bên trái), chụp ảnh cùng với Alex Fontana, một tay đua khác của 'Car Collection Motorsport'.

Bức ảnh này được lấy từ tờ "The Australian".

Quỹ này tập trung vào giao dịch ngoại hối và vàng, thu hút các nhà đầu tư với lợi nhuận được báo cáo trung bình khoảng 19% mỗi năm mà không có khoản lỗ hàng tháng. Sau đó, hơn 500 nhà đầu tư được liệt kê là chủ nợ, bao gồm các nhà đầu tư giàu có người Úc và các văn phòng quản lý tài sản gia đình.

Các vấn đề tài chính bắt đầu lộ rõ ​​vào tháng 11 năm 2024, khi Novus bị cáo buộc cố gắng thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận giao dịch từ Tech RealFX Ltd (TRFX). Theo các báo cáo được trích dẫn trong cuộc điều tra mới nhất, yêu cầu này đã không được thực hiện.

Đến tháng 1 năm 2025, Novus thông báo với các nhà đầu tư rằng họ đang tiến hành các bước để giải thể các quỹ. Tháng 6 năm 2025, Mars FX đã đệ đơn kiện TRFX đòi khoảng 598 triệu đô la Mỹ.

Sau đó, Mars FX US LP đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 23 tháng 3 năm 2026 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York. Bản tóm tắt vụ án cho biết việc phá sản diễn ra sau yêu cầu rút tiền trị giá khoảng 566,7 triệu đô la Mỹ mà Tech RealFX đã không thực hiện. Các con số khác nhau phản ánh các yêu cầu bồi thường và giai đoạn riêng biệt của quá trình tố tụng.

Các tài khoản GO Markets xuất hiện trong dấu vết giao dịch tiền tệ.

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

Các nhà giao dịch nên tự mình kiểm tra quy định, tình trạng giấy phép, tư cách pháp nhân và các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư của nhà môi giới trước khi gửi tiền.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư có thể xem xét hồ sơ của nhà môi giới , thông tin pháp lý và cảnh báo rủi ro trên trang thông tin nhà môi giới của BrokersView trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Các báo cáo liên quan

Khiếu nại về việc rút tiền khỏi GO Markets: Nhà đầu tư Hàn Quốc báo cáo vẫn chưa nhận được 25.813,77 USDT sau hơn 15 tháng.