Các nhà giao dịch Ấn Độ cáo buộc FX CTRUM sử dụng nhiều lý do khác nhau để chặn các giao dịch rút tiền.

Gần đây, BrokersView đã nhận được những cáo buộc từ một số nhà giao dịch Ấn Độ trên trang đánh giá của sàn giao dịch FX CTRUM . Phản hồi từ các nhà đầu tư này cho thấy những trở ngại mang tính hệ thống liên quan đến việc rút tiền trên nền tảng. Kết hợp với dữ liệu điều tra pháp lý của BrokersView, sàn giao dịch này - vốn tự nhận sở hữu nhiều chứng chỉ pháp lý toàn cầu - thực chất lại thiếu giấy phép dịch vụ tài chính hợp lệ.

Cuộc giằng co rút lui kéo dài bảy tháng

Một nhà đầu tư người Ấn Độ với ID người dùng V28RW6RGXK đã chia sẻ chi tiết trải nghiệm của mình trong bảy tháng qua. Từ khi mở tài khoản vào ngày 9 tháng 7 năm 2025 đến ngày 13 tháng 1 năm 2026, người dùng này đã thực hiện 17 khoản đầu tư riêng biệt, tổng cộng hơn 600.000 INR. Mặc dù số dư tài khoản của anh ta từng đạt mức cao nhất là 55.000 USD, nhưng anh ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ khoản rút tiền nào thành công trong suốt thời gian này.

Theo lời nhà giao dịch, mỗi khi anh ta yêu cầu rút tiền, nhà môi giới đều đưa ra nhiều lý do khác nhau để từ chối. Ban đầu, lý do được đưa ra là "vấn đề về ký quỹ tự do", sau đó chuyển sang "vấn đề về đòn bẩy", thậm chí cả những khoản lỗ do "bảo hiểm". Khi nhà giao dịch cố gắng giải quyết những vấn đề này, nhà môi giới cho rằng do số tiền trong tài khoản quá lớn, việc chuyển khoản không thể thực hiện qua ứng dụng Binance mà phải thông qua dịch vụ chuyển khoản của nhà môi giới. Đối với dịch vụ này, nhà môi giới yêu cầu nhà giao dịch trả phí 500 đô la.

Đáng tiếc là, ngay cả sau khi nhà giao dịch đã trả khoản phí bổ sung theo yêu cầu, số tiền vẫn không được ghi có vào tài khoản. Hiện tại, tài khoản của anh ta đang hiển thị khoản lỗ giao dịch. Việc không thể truy cập vào tiền của mình trong một thời gian dài như vậy đã đẩy nhà giao dịch vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng, khiến anh ta không thể trả khoản vay mua nhà và học phí cho con cái.

Một người dùng khác (ID: W2EZ2GZ0DN) cũng để lại phản hồi tương tự, cho biết đã mất 400.000 INR trên nền tảng này và trực tiếp cáo buộc FX CTRUM là một công ty lừa đảo.

Giả mạo tư cách pháp lý và hành vi đánh cắp danh tính

Trong hoạt động tiếp thị của mình, FX CTRUM tuyên bố đã nhận được giấy phép từ nhiều cơ quan có thẩm quyền, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA) và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) của Hồng Kông. Ngoài ra, nền tảng này còn tự nhận là công ty con của Fourier Fund LP (Nephila Capital Ltd).

Tuy nhiên, cuộc điều tra của BrokersView cho thấy những tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật.

Thứ nhất, không tìm thấy bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến FX CTRUM hoặc các thực thể được cho là thuộc sở hữu của nó trong các sổ đăng ký chính thức của ASIC hoặc NFA. Điều này cho thấy nền tảng này hoàn toàn không có bất kỳ giấy phép nào từ các cơ quan quản lý của Úc hoặc Hoa Kỳ.

Thứ hai, liên quan đến các giấy phép FCA và SFC được trích dẫn, cuộc điều tra cho thấy các số giấy phép này thực chất thuộc về "Four Oaks Finance Limited" và "Fourth Dimension Capital Limited" tương ứng. Tên của hai công ty tuân thủ quy định này không hề giống với FX CTRUM, và tên miền trang web của chúng hoàn toàn không liên quan.

BrokersView nhắc nhở bạn

FX CTRUM tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao và thiếu sự giám sát từ bất kỳ cơ quan quản lý thực sự nào.

Hãy cảnh giác với những lý do rút tiền: Các nhà môi giới hợp pháp sẽ không bao giờ yêu cầu nhà đầu tư trả thêm "phí chuyển khoản" hoặc "phí bảo hiểm" để xử lý việc rút tiền, cũng như sẽ không từ chối thanh toán qua các kênh thông thường với lý do "số tiền rút lớn".

Xác minh thông tin pháp lý: Không nên tin tưởng một cách mù quáng vào những tuyên bố được đưa ra trên trang web của nhà môi giới. Luôn luôn xác minh trên các trang web chính thức của các cơ quan quản lý (như FCA hoặc ASIC) xem tên công ty và URL trang web tương ứng với số giấy phép có khớp với nhà môi giới đó hay không.

Nếu bạn từng gặp phải trường hợp tương tự, vui lòng giữ lại tất cả bằng chứng và gửi khiếu nại đến BrokersView .