Các công tố viên Hoa Kỳ yêu cầu tịch thu dân sự 200.000 USDT trong vụ lừa đảo tiền điện tử dựa trên tình cảm, lợi dụng các nền tảng hẹn hò, tài khoản giao dịch giả mạo và rửa tiền nhiều lớp.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã khởi động một vụ kiện tịch thu tài sản dân sự để thu hồi khoảng 200.000 USDT, được cho là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trực tuyến nhắm vào một cư dân Massachusetts thông qua một nền tảng hẹn hò.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc điều tra rộng hơn về các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tình cảm , một mô hình gian lận kết hợp kỹ thuật thao túng tâm lý với các nền tảng giao dịch giả mạo.

Niềm tin được xây dựng trước khi cạm bẫy xảy ra.

Các nhà điều tra cáo buộc kẻ lừa đảo, sử dụng bí danh “Nino Martin”, tự xưng là chuyên gia tài chính cung cấp hướng dẫn giao dịch tiền điện tử. Sau khi chiếm được lòng tin, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản và chuyển tiền đến một nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp. Hiện nay, các nhà chức trách tin rằng nền tảng này hoàn toàn là lừa đảo.

Khi các giao dịch chuyển tiền ban đầu bị các tổ chức tài chính hợp pháp phát hiện, những cá nhân liên quan đến đường dây này được cho là đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách vượt qua các biện pháp kiểm soát giao dịch. Nạn nhân cuối cùng đã chuyển hơn 500.000 đô la trước khi nhận ra đây là một vụ lừa đảo và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

Các chiến thuật leo thang tương tự đã được quan sát thấy trong các vụ lừa đảo tiền điện tử có sự hỗ trợ của AI sử dụng các nền tảng mạng xã hội , nơi "lợi nhuận" ban đầu và sự tương tác liên tục được sử dụng để khuyến khích việc rót vốn lặp lại.

Truy tìm dấu vết tiền trên dây chuyền

Một phần số tiền bị đánh cắp sau đó đã được truy tìm đến một ví tiền điện tử cụ thể, mà chính quyền Mỹ đã tịch thu vào tháng 6 năm 2025. Vụ kiện dân sự hiện tại nhằm mục đích chính thức tịch thu những tài sản đó để cuối cùng chúng có thể được trả lại cho các nạn nhân, trong khi chờ đợi các yêu cầu pháp lý.

Các quan chức lưu ý rằng mặc dù thủ phạm thường trú ngụ ở nước ngoài, việc truy tìm nguồn gốc tiền điện tử ngày càng trở thành một công cụ hiệu quả trong việc ngăn chặn lợi nhuận từ các vụ lừa đảo, đặc biệt là khi tiền được chuyển qua các stablecoin như USDT. Điều này phản ánh xu hướng thực thi pháp luật được thấy trong nỗ lực gần đây của châu Á nhằm đẩy nhanh việc đóng băng tài khoản trong các vụ án tài sản kỹ thuật số (xem: các biện pháp tạm ngừng thanh toán của Hàn Quốc).

Một xu hướng thực thi pháp luật ngày càng gia tăng

Việc đệ đơn tịch thu tài sản là một trong số những hành động gần đây liên quan đến các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử nhắm vào cư dân Hoa Kỳ. Thay vì chờ đợi các bản án hình sự, các nhà chức trách ngày càng sử dụng biện pháp thu hồi tài sản dân sự để chặn đứng các khoản tiền trước khi chúng biến mất qua biên giới hoặc vào các ví không được kiểm soát.

BrokersView lưu ý rằng các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử dựa trên tình cảm vẫn nằm trong số những loại hình gian lận gây thiệt hại tài chính lớn nhất, kết hợp giữa thao túng cảm xúc với tài sản kỹ thuật số có tính thanh khoản cao và cấu trúc rửa tiền nhiều lớp.

Khi hệ sinh thái gian lận trực tuyến ngày càng tinh vi, các nỗ lực thực thi pháp luật đang chuyển hướng sang truy tìm nguồn tiền, đóng tài khoản và tịch thu tài sản, thay vì chỉ dựa vào việc truy tố hình sự sau khi thiệt hại xảy ra.