Bartex bị phanh phui: Nhà đầu tư Úc bị mắc kẹt hơn 1,3 triệu USD trong vụ lừa đảo “mổ heo” bị nghi ngờ – ASIC đưa ra cảnh báo

Một nhà đầu tư người Úc đã lên tiếng cảnh báo gay gắt về Bartex, cáo buộc rằng hơn 1,3 triệu đô la Mỹ tiền cá nhân của bà vẫn bị đóng băng – bất chấp hai năm giao dịch tích cực và nhiều lần được đảm bảo bằng lời nói rằng việc rút tiền đang được xử lý. Bà hiện tin rằng nền tảng này đang thực hiện một trò lừa đảo tinh vi, một chiến thuật gian lận xây dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt các khoản tiền gửi lớn.

Những lời hứa rút tiền nhưng không bao giờ thực hiện.

Theo tài khoản công khai của nhà đầu tư, bà đã chuyển tiền cho Bartex nhiều lần trong khoảng thời gian 24 tháng, theo mọi yêu cầu từ nền tảng này.

Trong suốt thời gian này, bà ấy được đảm bảo rằng tiền của mình an toàn và thủ tục rút tiền đã được bắt đầu. Tuy nhiên, khi bà ấy cuối cùng tiến hành thủ tục rút toàn bộ tiền, khoản thanh toán lại không bao giờ đến.

Điều khiến bà nghi ngờ hơn nữa là một tài liệu bà nhận được trong quá trình giao dịch – một cái gọi là Thư Đảm Bảo Chuyển Tiền và Rút Tiền, được cho là do một Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tốn đã đăng ký cấp. Bức thư này nhằm mục đích đảm bảo việc chuyển tiền an toàn. Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện cho rằng tài liệu này đã bị làm giả và không có khoản rút tiền hợp pháp nào được thực hiện.

Ai đứng sau Bartex? ASIC vào cuộc.

Vụ việc đã đặt ra những câu hỏi cấp bách về tư cách pháp lý của Bartex. Trên trang web của mình, công ty môi giới này tuyên bố có văn phòng tại Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra công khai đối với sổ đăng ký của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) cho thấy không có giấy phép nào trùng khớp với giấy phép của Bartex.

Các cơ quan quản lý của Úc đã chú ý đến vấn đề này. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đưa ra cảnh báo chính thức đối với Bartex , lưu ý rằng thực thể này có thể đang cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có giấy phép phù hợp. Cảnh báo chính thức này củng cố thêm cáo buộc của nhà đầu tư và báo hiệu khả năng bị cơ quan quản lý can thiệp.

Cảnh báo từ Brokersview – Làm thế nào để nhận biết một nhà môi giới lừa đảo

Vụ việc này là lời nhắc nhở nghiêm túc cho tất cả các nhà giao dịch:

Việc trì hoãn rút tiền nhiều lần là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm mạnh mẽ nhất.

Những tài liệu không thể kiểm chứng được dùng để "giải thích" sự chậm trễ thường cho thấy sự gian dối.

Tình trạng pháp lý phải được xác nhận trực tiếp trên trang web chính thức của cơ quan quản lý – chứ không phải trên trang riêng của nhà môi giới.

Đằng sau giao diện bóng bẩy và những lời hứa hẹn thuyết phục về việc chuyển tiền an toàn, một âm mưu lừa đảo có thể đang hoạt động. Trong trường hợp này, nhà đầu tư người Úc cho biết cô đã phát hiện ra sự thật với cái giá tài chính vô cùng đắt đỏ – và giờ đây cô kêu gọi mọi người hãy xác minh mọi thông tin trước khi gửi dù chỉ một đô la.

Những điểm chính cần lưu ý dành cho nhà đầu tư

Bartex đang đối mặt với những cáo buộc công khai về việc giữ lại hơn 1,3 triệu đô la Mỹ từ một khách hàng người Úc.

Nền tảng này không được Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) hoặc Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cấp phép một cách xác thực. ASIC đã đưa ra cảnh báo công khai đối với Bartex. Nhà đầu tư đã nhận được một “thư bảo đảm” đáng ngờ – rất có thể là giả mạo. Luôn kiểm tra giấy phép của nhà môi giới trực tiếp với cơ quan quản lý chính thức trước khi đầu tư.

Trong trường hợp không thể giải quyết bất đồng trực tiếp với nhà môi giới, nhà đầu tư cũng có thể xem xét tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua quy trình giải quyết tranh chấp của nhà môi giới hoặc cơ quan quản lý tài chính có liên quan nếu có. Nếu vẫn không giải quyết được, hãy gửi khiếu nại thông qua kênh chính thức của nhà môi giới hoặc cơ quan quản lý. 

Hoặc bạn có thể nhanh chóng gửi  khiếu nại đến BrokersView , và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn báo cáo tình hình cho các cơ quan quản lý có liên quan.