BaFin cảnh báo về nhiều trang web dịch vụ tài chính và tiền điện tử trái phép.

Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã đưa ra một loạt cảnh báo đối với nhiều trang web bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, tài sản tiền điện tử và tiền gửi có kỳ hạn trái phép cho các nhà đầu tư tại Đức.

Một số vụ việc liên quan đến đánh cắp danh tính, trong đó những kẻ lừa đảo giả mạo các liên kết 727 đến các tổ chức tài chính hợp pháp để làm cho hoạt động của chúng có vẻ đáng tin cậy. Trong một số trường hợp, những kẻ điều hành cũng tái sử dụng danh tính và trang web đã từng bị cảnh báo trước đó.

Cơ quan Giám sát Tài chính Đức (BaFin) nhắc nhở người tiêu dùng rằng các công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng, tài chính, chứng khoán, thanh toán hoặc tài sản tiền điện tử tại Đức phải có giấy phép hoạt động phù hợp. Các nhà đầu tư được khuyến khích xác minh thông tin nhà cung cấp thông qua cơ sở dữ liệu công ty chính thức của BaFin trước khi gửi tiền hoặc sử dụng bất kỳ nền tảng đầu tư nào.