Bộ Tư pháp tịch thu tên miền lừa đảo tiền điện tử giả danh Tickmill, được điều hành từ tổ hợp lừa đảo ở Myanmar

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu tên miền tickmilleas.com, vốn được sử dụng để lừa đảo người Mỹ thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Trang web này được vận hành từ khu phức hợp Tai Chang của Myanmar, còn được gọi là Casino Kosai, và có liên quan đến Quân đội Nhân từ Dân chủ Karen (DKBA) và Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Xuyên Á (Trans Asia).

Tên miền này được ngụy trang như một nền tảng giao dịch hợp pháp, lừa nạn nhân nạp tiền bằng cách hiển thị các giao dịch giả mạo và số dư tài khoản giả. Mặc dù chỉ mới được đăng ký vào tháng 11 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã xác định được nhiều nạn nhân bị mất tiền thông qua trang web này trong tháng qua. 

Hiện tại, một trang web cảnh báo người dùng rằng tên miền đã bị cơ quan thực thi pháp luật gỡ bỏ. Dựa trên cách viết của nó, BrokersView tin rằng tickmilleas.com có ​​khả năng đã mạo danh nhà môi giới hợp pháp Tickmill . Các âm mưu lừa đảo thường lợi dụng tên và logo của các công ty được quản lý để đánh lừa và lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Các nhà điều tra phát hiện trang web này cũng hướng dẫn người dùng tải xuống các ứng dụng di động lừa đảo từ Google Play và App Store của Apple. Một số ứng dụng đã bị xóa sau khi FBI thông báo cho Google và Apple. Meta cũng đã tự nguyện xóa hơn 2.000 tài khoản liên quan đến lừa đảo sau khi FBI cung cấp thông tin tình báo về tổ hợp lừa đảo Tai Chang.

Hành động này diễn ra chưa đầy ba tuần sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thành lập “Lực lượng đặc nhiệm Trung tâm lừa đảo” của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia (DC USAO) và thu giữ hai tên miền lừa đảo tiền điện tử khác cũng có liên quan đến khu phức hợp Tai Chang.

Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã nhận được hơn 41.000 khiếu nại vào năm 2024, với thiệt hại lên tới hơn 5,8 tỷ đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những âm mưu này thường bắt đầu bằng việc liên lạc không mong muốn thông qua các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, nơi kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trước khi hướng dẫn nạn nhân mua tiền điện tử và đầu tư vào các nền tảng lừa đảo.

Vào tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử được cho là có liên quan đến một mạng lưới gian lận đầu tư liên quan đến chiến thuật "giết lợn".