Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách tịch thu hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến mạng lưới gian lận đầu tư

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự đối với hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến một mạng lưới gian lận đầu tư liên quan đến chiến lược "giết lợn", thường được gọi là "lừa đảo tin tưởng tiền điện tử".

Theo đơn khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật đã truy tìm các khoản tiền đến một kế hoạch rửa tiền dựa trên blockchain tinh vi đã xử lý hàng trăm nghìn giao dịch trong nỗ lực che giấu nguồn thu được bất hợp pháp.

Đặc vụ phụ trách Shawn Bradstreet của Văn phòng Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) San Francisco tuyên bố rằng vụ bắt giữ đánh dấu vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử USSS liên quan đến gian lận đầu tư.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng hơn 400 nạn nhân bị nghi ngờ đã bị dụ dỗ chuyển tiền vào kế hoạch sau khi bị lừa bởi những lời hứa sai lầm về lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền điện tử hợp pháp.

Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI báo cáo rằng các khoản lỗ được báo cáo từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã vượt quá 5,8 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.

Các nhà chức trách đã bắt đầu thủ tục tịch thu, nhằm trả lại số tiền bị tịch thu cho các cá nhân bị lừa đảo.

FBI trước đây đã thu giữ hơn 8 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư giết lợn. một trường hợp hiếm hoi phục hồi tài sản tiền điện tử.