Bốn người bị ASIC buộc tội vì vai trò rửa tiền trong lừa đảo trái phiếu đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã buộc tội Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos và Harry Tsalikidis về tội rửa tiền liên quan đến một trò lừa đảo đầu tư tinh vi nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021, bốn người bị cáo buộc đã xử lý các khoản tiền có được từ việc chào bán trái phiếu gian lận và các sản phẩm tài chính khác, biết hoặc liều lĩnh về việc liệu những khoản tiền đó có phải là tiền thu được từ tội phạm hay không. Mặc dù không bị buộc tội trực tiếp thực hiện trò lừa đảo, ASIC cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tiền của nạn nhân thông qua các tài khoản ngân hàng của Úc và vào các tài khoản nước ngoài hoặc sàn giao dịch tiền điện tử.

Vụ lừa đảo được cho là đã sử dụng các trang web so sánh đầu tư hư cấu và quảng cáo trên Facebook để thu hút các nhà đầu tư, tiếp theo là liên hệ qua điện thoại và email, và phân phối bản cáo bạch chất lượng cao, giả mạo hoặc bản cáo bạch sao chép của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính lớn. Lợi nhuận cố định được hứa hẹn dao động từ 4,5% đến 9,5% hàng năm trong thời hạn từ 1 đến 10 năm.

ASIC bắt đầu điều tra sau khi nhận được khiếu nại từ người tiêu dùng và các tổ chức công ty. Vụ án dự kiến sẽ được đề cập vào ngày 30 tháng 10 năm 2025 và đang được truy tố bởi Giám đốc Công tố Khối thịnh vượng chung.

Đầu năm nay, ASIC đã phát hành Cảnh báo lừa đảo cảnh báo về các ưu đãi trái phiếu đầu tư gian lận mạo danh Bunnings Warehouse.

Nhà đầu tư có thể Đặt câu hỏi trên BrokersView để được hướng dẫn về cách tránh các trò gian lận đầu tư tài chính tinh vi.