Bảng điều khiển giả, tổn thất thực: Cảnh sát Delhi phá vỡ vụ lừa đảo Forex liên quan đến Dubai, bắt giữ 3 người

Cảnh sát Delhi đã bắt giữ ba người đàn ông, bao gồm một giám đốc bán hàng của một ngân hàng tư nhân, vì bị cáo buộc có vai trò trong một tổ chức liên bang lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ thông qua một vụ lừa đảo giao dịch ngoại hối quy mô lớn do những người điều hành có trụ sở tại Dubai thực hiện.

Các bị cáo đã được xác định là Anurag Kumar, một nhà cung cấp tài khoản la; Zeeshan Syed, giám đốc bán hàng tại một ngân hàng tư nhân; và Himanshu Gupta, một người xử lý chính với nhiều vụ gian lận và làm giả trước đây.

Bộ ba này bị cáo buộc đã giúp thành lập các công ty vỏ bọc và mở nhiều tài khoản vãng lai giả để che giấu và rửa tiền. Nạn nhân bị dụ dỗ thông qua các nhóm mạng xã hội quảng cáo lợi nhuận giao dịch ngoại hối "được đảm bảo". Các bảng điều khiển giả mạo được sử dụng để hiển thị lợi nhuận bị thao túng, lừa nhà đầu tư gửi tiền nhiều lần.

Tiền của nhà đầu tư sau đó được chuyển qua các tài khoản phân tán thuộc các thực thể như "Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd" và "ThinkSync Professionals Pvt Ltd". Cảnh sát tiết lộ rằng toàn bộ bộ tài liệu ngân hàng — thẻ ATM, sổ séc, thẻ SIM được liên kết với các tài khoản và thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến — đã được giao cho tội phạm mạng hoạt động từ Dubai. Một kẻ điều khiển được xác định là Abdul, biệt danh Vickey, hiện đang bị theo dõi.

Các vụ bắt giữ được thực hiện trong các chiến dịch riêng biệt tại Delhi và Faridabad. Anurag Kumar bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản ngân hàng giả và bán quyền kiểm soát với giá 0,2 triệu rupee. Zeeshan Syed đã lạm dụng chức vụ tại ngân hàng để tiếp cận trái phép các tài khoản doanh nghiệp, nhận lại 70.000 rupee. Himanshu Gupta đóng vai trò điều phối viên chính, liên kết các đặc vụ địa phương với người điều phối ở Dubai.

Cảnh sát cho biết băng nhóm này đã lừa đảo một nạn nhân gần 4 triệu rupee, và nghi ngờ nhiều nạn nhân khác có thể đã bị nhắm đến. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để truy tìm thêm thành viên và theo dõi đường dây chuyển tiền quốc tế.

Thận trọng cho các nhà đầu tư

Những trò lừa đảo kiểu này thường lợi dụng các nhóm mạng xã hội và bảng điều khiển giao dịch giả mạo để tạo dựng uy tín giả. Nạn nhân được khuyến khích tái đầu tư sau khi nhìn thấy lợi nhuận giả mạo, trong khi tiền của họ bị rút qua các tài khoản trung gian và công ty vỏ bọc.

Nếu một nền tảng hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng lại hạn chế rút tiền hoặc yêu cầu nạp tiền nhiều lần, đó là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Hãy luôn xác minh tính hợp pháp của các nền tảng giao dịch và tránh các lời mời chào đầu tư không mong muốn qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội.

Hãy cảnh giác. Báo cáo các âm mưu đáng ngờ cho cảnh sát hoặc cơ quan quản lý để giúp phá vỡ các mạng lưới lừa đảo này và bảo vệ những người khác khỏi trở thành nạn nhân. Bạn cũng có thể Gửi Khiếu Nại thông qua BrokesView.