Vụ lừa đảo tiền điện tử FQL tái xuất tòa khi nguyên đơn yêu cầu Cục Điều tra Trung ương (CBI) điều tra.

Vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử FQL ở Ấn Độ đã bước sang giai đoạn pháp lý mới sau khi Tòa án Tối cao Madras yêu cầu chính phủ Tamil Nadu trả lời về đơn kiến ​​nghị đề nghị Cục Điều tra Trung ương (CBI) điều tra.

Tòa án Madurai đã thụ lý vụ kiện vì lợi ích công cộng vào ngày 8 tháng 10 năm 2026. Vụ án hiện vẫn đang được Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) của bang điều tra.

Người khởi kiện yêu cầu CBI điều tra vụ lừa đảo FQL.

Một hội đồng xét xử gồm các thẩm phán P. Velmurugan và KK Ramakrishnan đã xem xét đơn kiến ​​nghị do ông M. Santhakumar đến từ Madurai đệ trình.

Santhakumar cáo buộc rằng các kế hoạch hoạt động dưới danh nghĩa FQL Investment Trading, FQL Exchange App và VG Investment Group Syndicate đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hàng ngày cao bất thường và tuyên bố rằng tiền gửi có thể tăng gấp đôi trong vòng 40 đến 45 ngày.

Theo đơn kiện, các khoản đầu tư được thu thập thông qua tiền mặt và Giao diện thanh toán thống nhất (UPI) của Ấn Độ, với một số khoản tiền được chuyển đổi thành tiền điện tử USDT.

Ông Santhakumar cho biết ông và vợ đã đầu tư 108.000 Rupee trước khi ứng dụng này được cho là ngừng hoạt động vào ngày 25 tháng 8. Ông lập luận rằng mạng lưới tiền điện tử bị cáo buộc này cần được một cơ quan trung ương điều tra.

Hàng ngàn đơn khiếu nại và các vụ bắt giữ trước đó

Người khởi kiện đã viện dẫn khoảng 34.000 đơn khiếu nại được đệ trình ở Madurai và các vùng lân cận sau vụ sập giàn khoan.

Tuy nhiên, số lượng khiếu nại được báo cáo sau đó đã tăng lên. Như BrokersView đã đưa tin trước đó , đến đầu tháng 9 đã có gần 40.000 khiếu nại được ghi nhận, với 21 vụ bắt giữ được báo cáo.

Cuộc điều tra trước đó bao gồm nhiều quận, trong đó có Madurai, Dindigul, Virudhunagar và Sivaganga.

Các nhà chức trách cũng đã tiến hành các biện pháp liên quan đến tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử bị nghi ngờ và các tài sản được cho là có liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Tòa án yêu cầu phản hồi khi cuộc điều tra về vụ án EOW vẫn đang tiếp diễn.

Tòa án tối cao đã yêu cầu trả lời về đề nghị điều tra của CBI. Các thủ tục tố tụng không chứng minh rằng vụ án đã được chuyển giao cho cơ quan trung ương.

Vụ án FQL vẫn đang được EOW điều tra và các thủ tục pháp lý vẫn đang tiếp diễn.

Cảnh báo nhà đầu tư

Các nền tảng đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày cao bất thường hoặc được đảm bảo, đặc biệt là những tuyên bố rằng tiền có thể tăng gấp đôi trong vòng vài tuần, cần được xem xét thận trọng. Nhà đầu tư nên tự mình xác minh nhà điều hành nền tảng, tình trạng pháp lý và điều kiện rút tiền trước khi chuyển tiền.

Để biết thêm các báo cáo về các vụ lừa đảo đầu tư, môi giới giả mạo và cảnh báo của cơ quan quản lý, hãy truy cập mục Khiếu nại của chúng tôi .

Useful Links

• BrokersView previously reported

Related Reading

• India FQL Investment Scam: 21 Arrested