Vụ lừa đảo đầu tư ở Ấn Độ liên quan đến cảnh sát giả và các chiêu trò chào mời IPO; bốn người bị bắt giữ.

Cảnh sát phòng chống tội phạm mạng tại Vadodara, Ấn Độ, đã bắt giữ bốn người trong một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc liên quan đến các nhóm WhatsApp, một ứng dụng giao dịch gian lận và một nghi phạm giả danh là sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Vụ việc này cho thấy cách một nhân vật có vẻ đáng tin cậy và việc thanh toán sớm có thể khiến một kế hoạch đầu tư gian lận trở nên đáng tin.

Quyền hạn giả mạo và khoản thanh toán 500.000 ₹

Cảnh sát cho biết người khiếu nại đã được thêm vào một nhóm WhatsApp nơi các tài liệu giả mạo được lan truyền để khuyến khích đầu tư thông qua một ứng dụng. Một người tự xưng là sĩ quan cảnh sát cấp cao đã quảng bá đầu tư vào thị trường chứng khoán và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Các đối tượng điều hành được cho là đã thuyết phục người đàn ông rằng khoản đầu tư của ông ta sẽ sinh lời và trả lại 500.000 rupee để lấy lòng tin của ông ta. Sau đó, ông ta đã trình báo cảnh sát sau khi các nỗ lực rút thêm tiền đều thất bại.

Vụ việc liên quan đến cáo buộc thiệt hại khoảng 15,3 triệu rupee. Bản cáo trạng riêng biệt nêu tổng số tiền chuyển khoản là hơn 15,7 triệu rupee, trong đó 500.000 rupee đã được hoàn trả. Những con số này chưa khớp với thông tin hiện có.

Cảnh sát điều tra mạng lưới cung cấp thẻ SIM

Cảnh sát cho biết bốn nghi phạm bị bắt giữ bị cáo buộc cung cấp thẻ SIM được các nhà mạng chính sử dụng để tạo nhóm WhatsApp. Mạng lưới này được cho là sử dụng hơn 400 thẻ SIM, với các nhà cung cấp nhận được 1.200 rupee mỗi thẻ thông qua thanh toán bằng tiền điện tử.

Các nhà điều tra cũng báo cáo có liên hệ với Mỹ, Malaysia và Trung Quốc. Những cáo buộc này vẫn đang được điều tra và không xác định được vị trí đặt trụ sở của từng đối tượng điều hành. Việc bắt giữ không chứng minh tội lỗi.

Vì sao việc thanh toán sớm lại không mang lại nhiều lợi ích

Chuỗi sự kiện được cho là đã minh họa một cái bẫy xây dựng lòng tin: việc tự xưng là người có thẩm quyền khiến lời chào mời có vẻ đáng tin, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng củng cố điều đó, và việc hoàn trả một phần dường như xác nhận tính hợp lệ của khoản đầu tư.

Việc nhận được khoản thanh toán từ nhà điều hành không tự chứng minh rằng giao dịch thực sự đã diễn ra hoặc số dư còn lại có thể được rút ra.

Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư của SEBI cũng cảnh báo riêng về các ứng dụng giao dịch giả mạo được quảng bá qua các nhóm mạng xã hội, lợi nhuận bịa đặt, áp lực đầu tư thêm và việc chặn rút tiền.

Cảnh báo nhà đầu tư

Xác minh nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và ứng dụng giao dịch thông qua hồ sơ chính thức của cơ quan quản lý và sàn giao dịch. Kiểm tra thông tin liên lạc chính thức của bất kỳ ai tự xưng là cảnh sát thông qua nguồn tin độc lập. Không coi đồng phục, giấy tờ tùy thân, ảnh chụp màn hình lợi nhuận hoặc khoản thanh toán sớm là bằng chứng về tính hợp pháp.

Nếu nghi ngờ có gian lận, hãy ngừng các khoản thanh toán tiếp theo, lưu giữ tin nhắn và hồ sơ giao dịch, đồng thời liên hệ ngay với ngân hàng của bạn và các cơ quan chức năng có liên quan.

Hãy theo dõi BrokersView để nhận cảnh báo về các vụ lừa đảo đầu tư và cập nhật rủi ro môi giới.

Bài đọc liên quan

• Các nghi phạm ở Síp đối mặt với nguy cơ dẫn độ sau các cuộc đột kích nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư do Europol hậu thuẫn.
• Malaysia bắt giữ 20 người trong vụ đột kích vào trung tâm lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ.
• Philippines: Người phụ nữ bị bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo đầu tư dịch vụ ăn uống trị giá 100 triệu peso.