Ủy ban Chứng khoán Malaysia cảnh báo 22 nhà cung cấp dịch vụ tài chính chưa đăng ký

Vào tháng 10, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đã cảnh báo 22 đơn vị không có giấy phép và có khả năng sao chép vì thực hiện các hoạt động thị trường vốn không được quản lý.

Một số thực thể bị cảnh báo đã sử dụng sai thông tin của các công ty được ủy quyền, bao gồm tên, tên và logo của cơ quan giám sát. Một số thực thể trong Danh sách thậm chí có thể tham gia vào các chương trình đầu tư gian lận. Tuy nhiên, danh sách này không đầy đủ và chỉ mang tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, SC Malaysia nhắc nhở.

Mặc dù SC đã nêu tên một số kẻ lừa đảo vào Danh sách cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều tội phạm tài chính khác đang chờ đợi con mồi của chúng.

Hai thực thể này hoạt động như sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số mà không được cấp phép:

Tên	CĂN CỨ LKEN	CoinW
Trang web	https://www.vaiek.com/	https://www.coinw.com/
Phương tiện truyền thông xã hội	/	https://www.facebook.com/CoinWOfficialEN
Tải xuống	/	https://apps.apple.com/us/app/coinw-buy-btc-eth-crypto/id1494077068 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinw.win&hl=en
Ảnh chụp màn hình trang web

Các thực thể này hoạt động như những chương trình đầu tư bất hợp pháp trong khi thực hiện các hoạt động thị trường vốn không được cấp phép. Một số thực thể thậm chí còn lạm dụng tên và logo của SC:

Tên	Trang web	Phương tiện truyền thông xã hội	Tải xuống	Ảnh chụp màn hình trang web
Across Centuries / ArsCnuies	https://acrosscenturies.com/	/	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trxrbtcwalldet.app https://apps.apple.com/us/app/arscnuies/id6753349230
Finqix Lux / Clarum Monerra	https://finqix-lux.com/ https://clarum-monerra.com/ https://dresswisdom.com/?utm_id=NXXqontY2P1BpuBiuBYl&utm_medium= Qd3QflwtEV&utm_campaign=uBUyUXrG78&utm_content= XWWHanSTqn&utm_visit=073efebb-41e4-4bd2-85df-127a26aed08	/	/
RM Thương mại Malaysia	/	https://t.me/bancodeeglobal	/	/
Giao dịch QCM	https://main.qcmtrading.net/	/	/
Irisefund	https://i-risefund.com/user/login	/	/
Algobi	https://www.algobi.com/en/	https://www.facebook.com/1 00066633485729/bài viết/24649308841407775/	/
VeiMalaysia	/	https://www.facebook.com/veimalaysia	/	/
Câu lạc bộ đồng sáng tạo chiến lược STOXTRK / K-802 WWF (WhatsApp)	/	https://apps.apple.com/my/app/stoxtrk/id6751576795 https://play.google.com/store/apps/details?id=code.lkmobile.lk.uniplayer https://chat.whatsapp.com/CpeLZ6D6yeW3IUCSGk7QoB	/	/

Các nhà đầu tư cũng được khuyến cáo nên cảnh giác với các tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính không được quản lý:

Tên	Trang web	Phương tiện truyền thông xã hội	Ảnh chụp màn hình trang web
Taurex	https://www.tradetaurex.com/	https://www.instagram.com/trade_taurex/ https://www.facebook.com/tradetaurex https://x.com/tradetaurex
Đối đầu với thương mại	https://versus.trade/	https://www.instagram.com/versus.trade_official https://www.facebook.com/versus.trade.versus https://www.tiktok.com/@versus.trade
Thủ đô cầu Velmorin	https://www.velmorin.hk/	/
Đầu tư vốn Thương mại	https://capitalinvesttrade.com/	/
Chuyên gia thương mại thông minh	https://smarttradeexpert.com/	/

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SC) đã phát hiện một số  đơn vị tiềm ẩn nguy cơ giả mạo thông tin của các doanh nghiệp tài chính được cấp phép để cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp. Một số đơn vị thậm chí còn giả mạo tên và logo của SC. Đáng chú ý, Amanah Reit Global đã hứa hẹn hoàn trả 8.500 RM trong vòng 48 giờ với khoản đầu tư 400 RM, một mức lợi nhuận không tưởng.

BrokersView nhắc nhở bạn

Những kẻ lừa đảo ở Malaysia có thể quảng bá các chương trình đầu tư gian lận trên mạng xã hội và hứa hẹn lợi nhuận không thực tế.

Nếu bạn không chắc chắn về tình trạng pháp lý của sàn giao dịch, bạn nên hỏi BrokersView. Đội ngũ BrokersView cung cấp dịch vụ đánh giá giấy phép miễn phí cho các nhà giao dịch.