Điều tra vụ lừa đảo ETO TH: Phí rút tiền và thiệt hại được báo cáo lên tới 173 triệu baht, 39 người bị bắt giữ.

Theo báo The Nation, cảnh sát Thái Lan cho biết một ứng dụng giao dịch chứng khoán giả mạo ETO TH và trang web eto-th[.]com đã được sử dụng để dụ dỗ các nhà đầu tư vào một vụ lừa đảo giao dịch chứng khoán. Bản báo cáo không nêu rõ doanh nghiệp hợp pháp nào, nếu có, đã bị mạo danh.

Lợi nhuận cao, chặn rút tiền

Các nhà điều tra cho biết các nạn nhân bị tiếp cận trên Facebook với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư giao dịch khối lượng lớn, sau đó được chuyển sang các nhóm Line. Các tài khoản quảng bá cho kế hoạch lừa đảo và những người giả danh là chuyên gia hướng dẫn đã giúp thuyết phục họ đầu tư.

Tiền đã được chuyển vào 13 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được cho là do mạng lưới này kiểm soát. Các yêu cầu rút tiền đã dẫn đến việc đòi thêm phí, nhưng các khoản thanh toán tiếp theo vẫn không giải ngân được tiền. Cảnh sát đã liên kết các tài khoản này với 74 vụ việc liên quan đến thiệt hại được báo cáo vượt quá 173 triệu baht.

39 vụ bắt giữ trong cuộc điều tra quy mô lớn

Ngày 13 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Chống Lừa đảo Mạng và Cục Điều tra Trung ương Thái Lan thông báo 39 vụ bắt giữ và thu giữ tang vật trị giá hơn 500 triệu baht. Chiến dịch Chống Lừa đảo Mạng được triển khai tại 27 địa điểm thuộc 11 tỉnh thành.

Cảnh sát cáo buộc rằng số tiền khả nghi đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng, chuyển tiền mặt và USDT trước khi được chuyển đổi trở lại thành baht. Họ cho biết các sàn giao dịch hợp pháp được sử dụng để chuyển đổi không liên quan đến các tội phạm bị cáo buộc. Vụ án này chỉ là cáo buộc, chưa có bản án kết tội.

Lời nhắc nhở dành cho nhà đầu tư

Hãy kiểm tra giấy phép và quyền hạn của nhà cung cấp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), và xác minh độc lập các trang web và liên kết ứng dụng. Không nên dựa vào các lời giới thiệu nhóm hoặc những người tự xưng là hướng dẫn viên giao dịch. Tham khảo BrokersView để biết thêm thông tin về rủi ro trước khi chuyển tiền.

Bài đọc liên quan

Hai người bị bắt giữ trong vụ nghi ngờ liên quan đến đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 crore rupee.

Một phụ nữ 71 tuổi ở Hồng Kông mất gần 2,9 triệu đô la Hồng Kông trong vụ lừa đảo đầu tư tình cảm trực tuyến.

Người đàn ông ở Sydney bị kết án 14 năm tù vì lừa đảo đầu tư trị giá 50 triệu đô la.

Bài đọc liên quan

• Hai người bị bắt giữ trong vụ nghi ngờ liên quan đến đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 crore rupee.
• Một phụ nữ 71 tuổi ở Hồng Kông mất gần 2,9 triệu đô la Hồng Kông trong vụ lừa đảo đầu tư tình cảm trực tuyến.
• Người đàn ông ở Sydney bị kết án 14 năm tù vì lừa đảo đầu tư trị giá 50 triệu đô la.