NOLA FX外匯詐騙案最終判處920萬美元罰款

美國商品期貨交易委員會 ( CFTC )於 10 月 21 日宣布，針對 Michael B. DePetrillo、Meteor LLC 和 NOLA FX Capital Management LLC的外匯詐欺案已以缺席判決告終，並處以9,211,492 美元的民事罰款。

法院認定有挪用公款行為

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 稱，路易斯安那州東區地方法院裁定，被告以欺詐手段索取和挪用了超過 300 萬美元。

他們發布虛假帳戶報表，以類似龐氏騙局的方式將資金轉移給現有參與者、個人開支以及德佩特里洛自己的交易。

永久交易和註冊禁令

該判決永久禁止交易和註冊，並解決了美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 2024 年提出的投訴。

該起訴書指控被告從40名個人處籌集了至少760萬美元，承諾將這些資金集中用於槓桿外匯交易。這些歷史募款數字與最新公告中提及的挪用金額有所不同。

先前的刑事判決

德佩特里洛於 2025 年 2 月認罪。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 表示， 2025 年 7 月 23 日，他被判處九年監禁，並被勒令支付 6,748,412 美元的賠償金。

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