GTC Management被控利用遠程協助入金後設下的反洗錢提現陷阱

近日，一名來自南非的投資者向BrokersView發起投訴，詳細講述了他陷入GTC Management提現陷阱的全過程——請注意：該虛假交易商與合規交易商GTC不存在任何關聯。

據投訴者描述，GTC Management的工作人員通過電話聯繫他，並利用遠程桌面軟體AnyDesk直接操控其電腦進行了一系列複雜的資金操作。

通過投訴者提供的銀行通知單可以看到，資金最初是以法幣形式流出的。2025年12月1日，投訴者通過FNB帳戶向Nedbank的一個名為「9bb500a18f81479e8098」的收款人轉帳了1000蘭特；僅僅三天後的12月4日，他又向Absa銀行一位名為「Daanyal Martin」的個人帳戶轉帳了7500蘭特。

在對方的遠程操控下，這些資金並沒有直接進入交易平台，而是先進入了投訴者的幣安帳戶。幣安的資產歷史記錄清晰地記錄了這一過程：2025年12月4日下午，資金被迅速兌換成USDT和SOL，隨後在短短幾分鐘內被提現轉出。投訴者以為自己是在充值投資帳戶，實際上最終流向了GTC Management。這一系列操作，讓原本可追蹤的銀行轉帳變成了難以追溯的鏈上交易。

這套流程在當時看來似乎十分順暢，且隨後的交易表現也讓投訴者頗為滿意。投訴者坦言，在資金到帳後，交易商和他自己都進行了一些交易操作，且「結果非常棒」。帳戶餘額在短時間內迅速增長，一切看起來都朝著盈利預期的方向發展。

然而，當投訴者決定提取這筆資金時，平台原本積極的態度突然轉為沉默。郵件不再有回覆，提現申請也被擱置。更令人生疑的是平台的功能設置——投訴者發現，在提現頁面上，雖然有提交申請的入口，卻根本沒有選擇資產網絡或連結目標錢包的選項。

以「反洗錢」為名的二次充值要求

就在他陷入焦慮之際，原本失聯的交易商突然主動聯繫，拋出了一個所謂的「解決方案」。他們聲稱，為了避免帳戶資金被系統標記為「洗錢」或欺詐，投訴者不能直接提現，而必須先創建一個「EXT 錢包」。

而激活這個錢包並完成轉帳的條件令人咋舌：投訴者必須從幣安再轉入相當於提現金額50%到100%的資金。對於只想取回自己資金的投訴者來說，這無疑是一個巨大的紅色警報。這種要求用戶在提現前先進行大額充值的邏輯，徹底暴露了該虛假交易商的意圖——他們關心的不是合規，而是如何榨乾用戶的最後一筆積蓄。

BrokersView提醒您

虛假交易商GTC Management的案例向所有投資者展示了「遠程協助」背後的風險。如果您也遇到了被要求支付高額費用才能提現的情況，請立即停止轉帳，並向BrokersView提交投訴。我們將協助您曝光此類違規行為。