FSMA最新警報揭露數十家詐欺交易平台
比利時金融服務和市場管理局（FSMA）再次就欺詐性線上交易平台構成日益嚴重的威脅發出警告，這些平台繼續以快速和不切實際的獲利承諾引誘投資者。
以下是被FSMA新近曝光的詐騙交易平台和相關實體：
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平臺 |
網站 |
網站頁面 |
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AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments （複製） |
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Arlequin Finance （複製） |
arlequininvest.io |
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Avlitex |
avlitex-global.com |
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Axioncoins |
axioncoins.com |
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Benzaten |
m.benzaten.com, benzaten.com |
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Ethena Invest |
ethenainvest.com |
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Exventor |
exventor.com |
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Financial Consult Company（複製） |
fccompany.pro |
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Finstera |
finstera.com |
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Fintrex |
fintrex.net, infintrex.com |
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Fintxpert |
fintxpert.com |
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Gino Group |
gino-group.com |
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Glencoretrade |
coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com |
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Goldmaxis |
goldmaxis.com |
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HighApexPlanning |
highapexplanning.com |
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ICM212 |
icm212.com |
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Index Mastery |
index-mastery.com |
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Millennium trading |
millennium-trading.net |
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MT5itrader / MetaQuotes（複製） |
mt5itrader.com |
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MTS Foundation / ToFro |
mts-foundation-usa.com, tofro.com |
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Nexus Trade |
nexustrade.company |
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Novixgrade |
cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com |
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Nx Partners（複製）, Nx Stock |
nxstock.com |
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Optira FX |
optirafx.com |
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OrbiMount |
orbimount.io, trade.plf-tchb.com |
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Raliplen |
raliplen.com |
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RiseProfitFx |
riseprofitfx.net |
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RoboBroker |
robobrokerltd.com |
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Smart+ / SBC Smartfund Limited |
smartplus.inc |
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Startwaypro |
startwaypro.com |
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Suisseberg |
suisseberg.com |
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Trade AI |
trade-ai.org |
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U3coin |
u3coin.com |
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Ufunded |
ufunded.com |
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XYZTrade |
xyztrade.io |
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Flash Deal Academy |
flashdealacademy.com |
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NeuroTradeX |
neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com |
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該監管機構也概述了詐欺者誘騙受害者的手段，包括：
- 虛假的名人代言廣告
- 欺騙性招募網站
- 社交媒體或約會應用程式上的虛假個人資料
- 意外的簡訊/WhatsApp訊息
- 貌似熟人的投資邀請，承諾高額回報
這些騙局如何展開？
受害者通常被指示先在平台上進行小額存款（如250歐元）。在某些情況下，騙子會以 「協助轉帳」為藉口遠端存取受害者的設備，通常還會安裝惡意軟體。
資金存入後，騙子會操縱交易帳戶資料以反映虛假利潤，並透過反覆撥打電話、提供限時優惠或威脅等方式迫使受害者投入更多資金。雖然受害者可能在前期被允許提取小額資金，但大額提款請求會被以高交易成本和稅費等費用藉口阻止。
FSMA指出，某些平台以金字塔結構運作，鼓勵使用者招募其他參與者以獲得報酬。一旦招募陷入停止，整個計畫就會崩潰。
FSMA強調，在所有這些騙局中，平台最終都會消失，投資者的資金不翼而飛。
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