FATF報告追蹤詐騙化合物和加密貨幣洗錢網絡

金融行動特別工作小組（FATF）於2026年11月5日發布了一份新報告，追蹤詐騙集團如何產生、洗錢和再投資犯罪所得。據估計，這些網路每年造成數百億美元的損失。

從假平台到洗錢網絡

金融行動特別工作小組（FATF）將投資詐騙列為詐騙集團收入的主要來源之一。偽造的投資資訊面板、小額初始收益以及要求支付提款手續費或稅金等手段，都可能誘使受害者繼續投入資金。

資金在流入加密資產管道之前，可能會經過個人帳戶、公司帳戶和洗錢騾子帳戶。穩定幣、點對點轉帳和場外中介機構可以將洗錢網路的不同環節連接起來。

因此，該平台僅僅是可見的入口。有效的調查還必須查明收款帳戶、支付中介以及控制這些帳戶和中介的人員。

跨國追蹤需要更快的合作

金融行動特別工作小組（FATF）表示，區塊鏈分析應結合客戶記錄、公司資訊和其他證據。僅憑錢包交易記錄無法確定資金控制者。

報告強調，發現或報告後的最初24至72小時對於追蹤和保全資產至關重要。凍結資金並不意味著資金已被追回或歸還給受害者。

金融行動特別工作組（FATF）呼籲對整個犯罪網絡採取行動，包括在受害者蒙受損失之前儘早介入。關閉犯罪平台或突襲犯罪窩點可以釋放出可供其他犯罪分子使用的共享金融基礎設施，用於後續的犯罪活動。

投資者警告

自行核實平台的法律實體和監管許可。顯示的利潤和小額支付並不能證明交易的真實性。如果懷疑有詐欺行為，請停止支付，保留交易記錄，並立即聯絡您的銀行或加密資產服務提供者以及相關監管機構。切勿接受任何預付款以追回損失資金的提議。

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