DFSA警告：小心以加密貨幣和區塊鏈支付為幌子的虛假信函

杜拜金融服務管理局 (DFSA) 已向公眾發出警告，提醒大家注意一種詐騙手段，該手段涉及冒充監管機構的通信，並謊稱可以處理、驗證、結算或釋放與區塊鏈、加密貨幣和 DeFi 交易相關的資金。

這些詐騙信件和電子郵件盜用了杜拜金融服務管理局 (DFSA) 的名稱和標識，並可能提及「區塊鏈結算區塊」、「隔離錢包」、驗證要求或合規協議。據稱，收件人隨後會被要求支付額外款項或存款，以獲得資金。

DFSA稱通訊存在詐欺行為

杜拜金融服務管理局（DFSA）明確表示，這些通訊並非由該監管機構發布。 DFSA稱，其不負責處理、持有、核實、結算或發放客戶資金。

監管機構也不要求消費者繳納押金、驗證費、結算費或其他費用來提取投資收益、加密貨幣持有量或區塊鏈相關資產。

DFSA表示，它不會簽發有關透過區塊鏈結算系統獲得客戶資金的信函，也不會運營客戶錢包、結算區塊或加密貨幣託管安排。

監管機構已公佈了涉案偽造信函的副本。請閱讀DFSA偽造信函。

類似的冒充監理機構詐騙案

這並非詐騙者冒充金融監理機構身分的個案。澳洲證券與投資委員會（ASIC）也發出警告，提醒民眾注意不法分子冒充監管機構並要求款項以釋放資金或資產的詐騙行為。 ASIC強調，其不會收取任何費用以釋放資金，也不會為此目的要求或接受加密貨幣支付。

澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 已另行發出警告，詐騙分子可能會使用虛假的監管機構網站、徽標、電子郵件和社交媒體帳戶，使欺詐性投資訊息看起來合法。

這些案例凸顯了投資人面臨的一個共同風險：監管機構的名稱、標誌或看似官方的文件本身並不能證明溝通的真實性。

投資者付款前應進行核實

DFSA 強烈建議消費者不要回應欺詐性通信，不要匯款，也不要提供個人資訊、銀行資訊、加密貨幣錢包資訊或身分資訊。

投資者在得知有人聲稱需要支付額外的「核實費」、「和解費用」或「解約費」才能追回或獲得投資資金時，應該格外謹慎。

對於外匯和差價合約投資者而言，監管審查不應僅限於經紀商的品牌名稱。開戶前，投資者應透過相關監管機構的官方註冊信息，核實經紀商的確切法律實體、監管機構、許可證編號、授權業務範圍以及客戶協議中列明的實體名稱。

如需了解更多監管警告、經紀商審核和投資詐騙調查信息，請關注我們的[經紀商評論]和[詐騙警報]以獲取更多更新。

相關閱讀

假冒ASIC！詐騙分子冒充澳洲金融監管機構提供虛假訊息