Conotoxia Ltd的塞普勒斯投資公司授權因違反監管規定而被全面暫停

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）以涉嫌違反監管規定為由，宣布全面暫停Conotoxia Ltd的塞浦路斯投資公司（CIF）授權。該公司持有編號為336/17的CIF牌照，是總部位於波蘭的Conotoxia Holding Group旗下一家外匯和差價合約交易服務提供商。

來源：CySEC

CySEC在公告中指出，Conotoxia似乎未能滿足關鍵的授權條件，包括：

• 董事會的組成和監督
• 股東的適當性
• 客戶保護的組織義務

CySEC強調指出，這些涉嫌違規行為引起了投資者保護方面的嚴重擔憂，並對金融市場的誠信和有序運作構成了威脅。

實施禁令

在吊銷執照期間，Conotoxia不得提供或進行任何投資服務，不得接受新客戶註冊或進行任何商業交易，也不得行銷自己為投資服務提供者。

該公司已被命令在一個月內採取必要措施，否則將面臨被完全吊銷CIF牌照的風險。

集團相關案件

Conotoxia Ltd.的關聯公司Cinkciarz.pl先前曾被指控挪用客戶資金用於貨幣兌換，涉嫌為母集團內的其他實體提供資金。 Cinkciarz.pl於3月申請破產，據報該公司造成超過2500萬美元的客戶損失。

Cinkciarz.pl首席會計師Monika J. 於上月被捕並認罪。執行長Marcin Pióro仍在逃，調查仍在進行中。