ASIC指控四人涉投資債券詐騙洗錢案

澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）指控Dimitrios（James）Podaridis、Peter Delis、Bassilios（Bill）Floropoulos和Harry Tsalikidis涉嫌參與一起針對零售投資者的複雜投資詐騙案中的洗錢罪行。

2021年1月至7月期間，四人涉嫌處理來自欺詐性債券及其他金融產品發行的資金，明知或不顧這些資金可能為犯罪所得。 儘管未被指控直接運營該騙局，ASIC指控他們通過澳大利亞銀行帳戶將受害者資金轉移至離岸帳戶或加密貨幣交易所。   

據報導，該詐騙活動利用虛假投資比較網站和Facebook廣告吸引投資者，隨後通過電話和電子郵件聯系受害者，並提供高品質的偽造投資產品說明書或者從大型金融機構複製的說明檔案。 騙子承諾這些虛構債券的期限為1至10年，年固定回報率在4.5%至9.5%之間。

ASIC在收到消費者及企業和機构實體的投訴後展開調查。 該案定於2025年10月30日提交審理，正在由聯邦檢察官辦公室提起訴訟。

今年早些時候，ASIC發佈了一則詐騙預警，提醒公眾警惕冒充Bunnings Warehouse提供欺詐性投資債券的騙子。

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