3angleFX涉反洗錢違規，CySEC暫停其CIF牌照

賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）宣佈暫停Triangleview Investments Ltd的賽普勒斯投資公司（CIF）牌照，原因是該公司存在多項違規行為。

Triangleview（CIF牌照編號為384/20）被發現違反了CySEC關於預防和打擊洗錢及恐怖主義融資的指令。 據該監管機构稱，該公司未能滿足關鍵的許可條件，主要涉及董事會組成和監督，以及組織要求。

來源：CySEC

CySEC已給予Triangleview兩個月期限，要求其糾正缺陷並採取必要措施以遵守監管標準。

在牌照暫停期間，Triangleview不得提供投資服務或從事任何商業交易。 該公司還被禁止接受新客戶並文宣自己是投資服務提供者。

CySEC允許Triangleview開展有限活動，前提是這些活動符合現有客戶的意願。 這些活動包括根據客戶訓示完成所有自身交易及客戶委託的待處理交易，以及返還所有歸屬於客戶的資金及金融工具。

Triangleview Investments Ltd於2020年獲得CIF牌照，並運營零售外匯及差價合約經紀品牌3angleFX。 這並非該公司首次監管違規，CySEC此前於2022年對Triangleview處以€50000的罰款，原因是該公司未能充分保障客戶資金安全。

來源：CySEC（Triangleview的授權資訊）

此次牌照暫停凸顯了CySEC持續努力加强合規監管和投資者保護。7月底，該委員會發現外匯及差價合約交易提供商Conotoxia Ltd涉嫌違反監管義務，全面暫停了該公司的CIF牌照。