高額網路交易詐騙案曝光，TENCORE平台透過分階段獲利、空殼帳戶和多層轉帳等手段轉移超過137.2萬盧比資金

一起高額網路交易詐騙案已被破獲，執法部門正在調查一起透過虛假投資平台被騙取超過137.2萬盧比的案件。當局正重點調查該團夥如何利用欺騙性交易應用程式、偽造利潤以及複雜的資金轉移手段來逃避偵查。

詐欺機制和資金流向

調查人員報告稱，受害者最初是透過WhatsApp聯繫到一個名為「B-53財富學院」的群組，該群組由自稱普拉文·帕特爾（Praveen Patel）的人經營。該群組定期發布股票資訊和投資指導。帕特爾向受害者介紹了一個名為TENCORE的平台，該平台屬於合格機構投資者（QIB）類別。一名名叫克里斯·哈珀（Chris Harper）的中間人協助受害者開設了帳戶。

受害者於2025年10月6日首次投資5萬盧比，並在兩天內被虛假地獲得了6500盧比的利潤，期間被允許提取1500盧比以增強其信心。受到鼓舞後，他於10月19日轉入10萬盧比，根據應用程式顯示，這筆錢根據帕特爾的交易建議增值至32.5萬盧比。隨後，他被說服投資182股股票，並遭遇所謂的“技術錯誤”，據稱需要支付額外費用。 10月20日至27日期間，受害者向多個空殼帳戶轉入更多款項，包括向HIFERK Technologies帳戶轉入10.7萬盧比和30.4萬盧比，透過UPI轉帳10萬盧比，透過RTGS轉帳30.7萬盧比，以及向SK Enterprise帳戶轉入40.4586萬盧比。該應用程式顯示利潤超過200%，但提款卻以稅務和技術故障為由被阻止，從而暴露了騙局。

執法單位的回應

警方已正式立案。警員正在追蹤完整的資金轉移鏈，分析數位通訊記錄，並努力將空殼帳戶與組織者聯繫起來。調查的重點是查明其他同夥並追回被騙資金。當局指出，該詐騙案採用了典型的分階段獲利手法和多層資金轉移來掩蓋資金所有權，這與BrokersView先前對網路交易和投資詐騙案的調查結果一致。