
5月,馬來西亞證券委員會(SC)警告了32家無牌和可能是克隆的實體,因為它們在沒有授權的情況下開展了資本市場活動。
部分遭到警告的實體濫用了包括名稱在內的授權公司訊息,有些甚至濫用了馬來西亞監管機構的名稱和識別。名單上的一些實體還涉嫌虛假的投資計畫。
同時,馬來西亞SC提醒稱,這份名單並非詳盡無遺,僅作為投資者做出投資決定前參考。
此外,儘管SC在名單中列出了部分詐欺者的信息,但更多的金融犯罪分子仍在伺機而動。
| 未許可實體的名稱 | 網站 / 相關頁面 | 假檔 |
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JPFO Max |
https://apps.apple.com/my/app/jpfo-max/id6743706366AC Malaysia https://acmalaysia.com/ |
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Gold Machine International |
https://goldmachineinternasional.vip/ |
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Cikgu Trader Comunity |
https://t.me/+yt_do0by5oEzMmQ1 |
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MYcdtl |
https://play.google.com/store/apps/details?id=asdfewf.fwefw.waefw |
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BTPM Investment Platform |
https://btpm.net/ |
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ELTFV |
https://www.eltfvpn.com https://x.com/ELTFV_Malaysia https://youtube.com/@eltfv-malaysia?si=uiBmpb5lKOoRV4U9 https://www.facebook.com/share/1EmSLG6Dta |
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Silver Peak Capital |
https://mys.sccom.my/# https://play.google.com/store/apps/details?id=sdagweaf.sfaewf.wegaef&hl=en |
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Plus500 / Plus500 Trading |
https://www.plus500.com https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Plus500&hl=en |
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EO Broker |
https://eobroker.com/ https://apps.apple.com/sg/app/eo-broker/id1313824494?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.eolabs.eobroker&referrer=af_tranid%3DdKn2vOH2CQq4zSft6GmwFg |
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JE Capital |
www.je90.com |
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Coiniest Digital |
https://wap.coiniesth-islamic.com/ |
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Islamic Financial Trading |
https://www.islamic-fintrade.com/ |
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Gexertmax |
https://www.gexertmax.com/#/home https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.cashprofit https://apps.apple.com/my/app/gexertmax/id6743940199 |
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Authentic Rezeki Trading |
https://authentic-rez.com/index.html |
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MyInvestUnity |
https://www.myinvestunity.com/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bnfb.tgd.rfdv |
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Meta Pro Markets |
www.metapromarkets.com |
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Alpha Chain |
https://alphachain-mal.com/ |
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Bitcoin Global |
https://bitcoin.global/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simpleswapapp&shortlink=4d83a727&c=Footer_Site_Android&pid=site&source_caller=uihttps://apps.apple.com/us/app/bitcoin-global/id1536910503 |
| 克隆名稱 | 網站 / 相關頁面 | 授權公司 | 假檔 |
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Naim Holdings |
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Naim Holdings Berhad(馬來西亞交易所上市公司) |
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Lombard Odier |
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Astute Fund Management / SC FX |
https://sc-fxtr8.com |
Astute Fund Management Berhad (SC 的持牌實體) |
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stocks.mystrade |
https://stocks.mystrade0.com/#/login |
Citigroup Global Markets Malaysia Sdn. Bhd. (SC 的持牌實體) 大華銀行(馬來西亞)有限公司(馬來西亞國家銀行的持牌商業銀行) |
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TXCD |
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TXCD Berhad (在馬來西亞交易所上市的公司) |
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Aureston Capital Partners / AURST |
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foocoder.coolmenu https://aurestoncapital.net https://mnc.sccom.vip/# |
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i3-Investment.vip |
https://i3-investment.vip/ |
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Rizq Funds |
https://member.rizqfunds.com |
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Habrok Capital |
https://m.habrokcapital.net https://chat.whatsapp.com/DSC6y3F4N9zIVzCTKWTjeb |
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plus500invest.pro |
https://www.plus500invest.pro |
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Invest Smart |
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InvestSmart® SC(由馬來西亞證券委員會發起的投資者賦權計劃) |
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General Enterprise Management Services (GEMS) |
https://gemspo.com/ |
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MX Global |
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MX Global Sdn. Bhd. (在 SC 註冊的數字資產交易所 (DAX) 運營商) |
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馬來西亞的騙子可能會在社交媒體上宣傳欺詐性投資計劃,並承諾不切實際的回報。
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