馬來西亞詐騙投資集團 GCM Asia 已被警方取締

馬來西亞雪蘭莪警察局長拿督海珊奧瑪律罕在週四的記者發佈會上表示，詐騙集團 GCM Asia 已被警方搗毀。

8月7日，警方針對該詐騙集團開展了一次突擊行動，成功逮捕了101名犯罪嫌疑人，他們分別是 GCM Asia 的經理、運營經理和資訊技術部門員工和客服人員。 還繳獲了96部手機、94台電腦、47台座機和調製調節器與路由器。

這家詐騙集團在過去的十年詐騙了大量的馬來西亞公民，預計給受害者造成損失超200萬林吉特，且從未得到過任何金融監管機構的授權。

GCM Asia 曾在2013年宣稱自己受塞普勒斯證券交易委員會（CySEC）監管，但實際上是在盜用持牌公司 Lionsman Capital Markets （Cyprus） Ltd 的監管資訊。

自2014年開始，這伙騙子又開始混淆視聽，自稱是英國金融行為監管局（FCA）受監管公司 Fortrade Limited 的合作夥伴，這家公司同時還受到模里西斯金融服務委員會（FSC）和澳大利亞證券投資委員會（ASIC）的監管。 但這三家金融監管機構從未向 GCM Asia 頒發過牌照。

此外，2020年12月10日，馬來西亞證券監督委員會（SC）發佈警告，稱 GCM Asia 在未經授權的情況下提供金融服務與產品。