越南起訴Egroup董事長，涉逾7.6萬億越盾投資詐騙案

越南最高人民檢察院發布起訴書指控Egroup股份公司董事長兼執行長Nguyen Ngoc Thuy（外號「Shark Thuy」）在一宗大規模投資詐騙案中扮演核心角色。該案涉嫌影響逾1萬名投資者，造成損失超過7.677萬億越盾。

檢方指控，Nguyen Ngoc Thuy與另外28名被告共同涉嫌詐騙、侵吞資產及行賄等多項罪名。目前，涉案資金中僅約20億越盾被追回並返還投資者。

調查顯示，2015年至2023年期間，Egroup的註冊資本僅為320億越盾，對應股份數量約320萬股。但在此期間，Nguyen Ngoc Thuy被指主導通過超過2.6萬份合同，出售逾2.09億股股份，累計募集資金約7.765萬億越盾。檢方稱，其中只有極少部分股份具有真實資本基礎，其餘股份未經授權發行，亦未計入公司財務報表或稅務申報。

起訴書指出，自2020年末起，新募集資金被部分用於兌付早期投資者，其餘則被轉用於個人消費、償還債務及關聯企業支出。最終，Egroup及其關聯公司Egame資不抵債，無法履行對投資者的還款義務。

此外，檢方還披露，該案涉及通過債券、合作協議、教育業務重組及學費安排等多種形式進行的募資活動，相關投訴數量眾多、涉資規模龐大。由於程序時限原因，部分線索已被拆分，另行立案調查。

該案被認為是近年來越南規模最大的金融詐騙案件之一，調查機構呼籲加強對大型企業的監管力度，並提高審計頻率，以防範類似風險。