西班牙國家證券市場委員會 (CNMV) 就克隆和未註冊的投資實體發出警告
國家證券市場委員會（CNMV）發布了一系列新的警告，指出多家未註冊實體未經授權提供投資服務，其中許多實體與冒充合法金融機構的克隆網站有關。
監管機構稱，一些被標記的平台虛假聲稱與西班牙或歐洲經濟區的授權公司有關聯。其中包括一些克隆平台，它們濫用受監管實體的身份，例如 IBROKER Global Markets、Alantra Capital Markets、AVA Trade EU Limited 和 Apollo Capital Solutions Europe。西班牙國家證券市場委員會 (CNMV) 強調，這些平台與其聲稱代表的合法公司沒有任何關係。
這些警告還揭示了一種更廣泛的詐欺活動模式，即詐騙分子利用多個網域和鏡像網站來創造合法假象。在某些案例中，同一品牌會在不同的網址上運營，通常還會附帶旨在收集投資者個人資料或資金的客戶入口網站。
西班牙國家證券市場委員會（CNMV）重申，所有列出的實體均未在其官方資料庫中註冊，因此無權提供投資服務或進行受監管的金融活動。強烈建議投資人在與公司進行交易前核實其監管狀態，並對提供交易服務的平台保持警惕，尤其要警惕那些使用克隆品牌或做出誤導性宣傳的平台。
監管機構也提醒公眾，其官方網站提供工具來驗證授權公司，以及舉報可疑活動或潛在金融詐欺的管道。
表格：CNMV關於未經授權實體的警告
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實體 |
筆記 |
螢幕截圖 |
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ROBBROKER LTD (CLON) |
Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A. |
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OLYMPUSCAPITAL (CLON) |
Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A. |
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PLATINUM FINANCE LTD (CLON) |
Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED |
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MAGNUMATOR |
Unauthorised entity |
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SPOT EXELON XP |
Unauthorised entity |
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ALPHA PRO |
Unauthorised entity |
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BALANZFX |
Unauthorised entity |
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ATRIS CAPITAL |
Unauthorised entity |
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APOLLOCSE (CLON) |
Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V. |
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SUXXESSFX |
Unauthorised entity |
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