西班牙國家證券市場委員會CNMV警告新一波未經授權的投資平台正在湧現，網路風險仍然存在
西班牙金融監理機構國家證券市場委員會 (CNMV) 再次發出警告，指出一些未註冊的實體未經授權提供投資服務，凸顯了針對散戶投資者的網路金融詐騙活動持續蔓延。
最新發布的警示指出，一些網站和品牌跨多個網域運營，其中許多自稱是交易平台或投資服務提供商。西班牙國家證券市場委員會（CNMV）表示，所有被識別的實體均未在其官方記錄中註冊，因此無權在西班牙提供投資服務或進行受監管的金融活動。
這項警告反映了市場上的一個長期存在的模式：未經授權的營運商利用看似專業的網站、簡化的註冊流程和跨境數位基礎設施來吸引客戶。這些平台通常會推廣外匯、差價合約或加密貨幣相關投資，同時規避監管審查和投資者保護要求。
除了未經授權的實體外，西班牙國家證券市場委員會（CNMV）還指出某些業者與相關個人之間存在聯繫，強調某些計劃可能涉及協調的網絡，而非獨立的網站。這加劇了人們對零售平台背後日益複雜的運作模式的擔憂。
監管機構重申，在選擇任何投資服務之前，務必核實該公司是否獲得授權。監管機構指出，未註冊通常意味著投資者無法獲得現有監管保障。國家證券市場委員會（CNMV）也鼓勵民眾舉報可疑的投資產品，並查閱其官方資料庫以確認金融服務提供者的合法性。
CNMV認定的實體
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實體 |
筆記 |
螢幕截圖 |
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GLOBAL NEXT TRADE gntcapital.com |
Unauthorised investment platform |
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PRIMEPROPX primepropx.com |
Online trading service without registration |
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ARBINIO arbinio.es/ p.finance |
Multi-domain operation linked to investment services |
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QUANTUM BANC quantum-banc.world |
Suspected unauthorised financial services |
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GLOBAL CAPITAL globalcapit.com |
Investment offering without CNMV approval |
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DUTT APP |
No website specified |
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BitNestbitnest.me/ bitnest.ad |
Crypto-related platform targeting investors |
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AdvantCrest/ AdvantCrest Ltd advantcrest.com |
Unlicensed investment services provider |
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KMG Investment Management sp.kmginvmltd.com |
Suspected unauthorised operations |
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BUSINESS SPORT |
No website specified |
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INVESTMENT FORMULA CAPITAL GESTIÓN DE PATRIMONIOS, SL |
Linked to associated individual (Pablo Carames Rey) |
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