虛假的「AXIS Security」WhatsApp群組和偽造的LinkedIn個人資料策劃了一起涉案金額高達90萬盧比的股票交易詐騙案

印度發生一起網路交易詐騙案，一名48歲投資者透過社群媒體上推廣的假線上股票交易平台損失約90萬盧比。調查人員稱，詐騙集團冒充合法券商，使用虛假專業資料建立信譽，並將受害者資金轉移到多個銀行帳戶，同時操縱帳戶餘額以模擬真實市場交易。當局已正式立案調查，並啟動財務追踪，以查明幕後操縱者並凍結相關帳戶。

詐欺結構與資金挪用

根據投訴，受害者透過Facebook廣告被吸引，該廣告提及Axis Securities Limited，並介紹了一位名叫Naveen Kulkarni的所謂市場專家。在查看了一個看似真實的LinkedIn個人資料後，他加入了一個名為「AXIS Security」的WhatsApp群組，該群組由名為Kulkarni和「Suraksha」的人管理。該群組傳播交易訊號和指向一個顯示即時投資組合數據和獲利預測的線上平台的連結。

受害者最初存入少量資金，觀察到其他成員積極參與交易並取得明顯收益，其中一些聲稱交易金額龐大。在重複收到買賣指示的鼓勵下，他將約 87 萬盧比轉入多個收款人帳戶。當他試圖提取約 80 萬盧比時，提款請求被取消，其帳戶餘額突然變為約 130 萬盧比的負數，據稱是由於「自動系統交易」造成的。隨後，他被施壓要求存入更多資金，並被警告將根據證券交易委員會的監管規定受到處罰。這種虛假盈利和強制充值模式與先前曝光的交易應用程式詐騙手法如出一轍。虛假交易應用程式在阻止提款前顯示虛假盈利。

執法措施

警方已根據《印度法律彙編》第318(4)條（詐欺罪）以及《資訊科技法》的相關規定提出調查。網路犯罪部門正在分析WhatsApp通訊記錄、受益人銀行帳戶和數位支付軌跡，以識別上游控制者和潛在的洗錢帳戶網路。這次跨邦打擊洗錢帳戶行動旨在打擊投資詐騙網絡。