荷蘭警方通知300名Coinbase客戶：停止轉帳，資金正流入投資和招聘騙局

荷蘭東部警方正在緊急聯系約300名投資詐騙和虛假招聘詐騙的受害者，警告他們立即停止向可疑詐騙者支付加密貨幣。

這些受害者是通過歐洲刑警組織與加密貨幣交易所Coinbase的聯合調查發現的，Coinbase標記了其平臺上的可疑錢包。 調查人員發現有300名Coinbase的荷蘭客戶此前一直向這些錢包轉帳，而這些錢包被認為由詐騙分子操控。

據荷蘭警方稱，大部分案件涉及虛假投資計畫。 少部分受害者被虛假招聘欺騙，以為自己獲得了遠程工作機會（通常涉及在網上撰寫公司評估），但實際從未或極少獲得報酬。

警方表示損失金額從數歐元到數萬歐元不等。

警方正通過電子郵件和信函通知受害者，封锁他們繼續轉帳。 警方與荷蘭受害者支持中心及反詐騙熱線密切合作，為受害者提供支援與協助。

當局強調，調查投資詐騙極為困難，資金通常流入分佈在國際網絡中的數百個錢包，幾乎無法追回。 囙此，當前重點是預防損害擴大，封锁更多人受害。

官方同時警告欺詐性追回公司可能在事後聯系受害者，聲稱只要支付“押金”就可追回損失資金。 這些“追回公司”涉嫌與同一犯罪網絡關聯，企圖對受害者進行二次詐騙。

荷蘭警方建議公眾保持冷靜，避免在施壓下倉促決策，核實投資提供商是否在荷蘭金融市場管理局（AFM）注册，並對承諾高回報低風險的計畫始終持懷疑態度。