美國商品期貨交易委員會指控Goliath Ventures及其執行長涉3.97億美元詐欺計劃

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 已對 Goliath Ventures Inc. 及其執行長 Christopher Delgado 提起訴訟，指控他們經營龐氏騙局，以欺詐手段從加密貨幣投資者募集了近 4 億美元。

該訴訟於2026年8月11日提交至美國佛羅裡達州中區地方法院，指控Goliath Ventures和Delgado以進行加密貨幣交易（包括比特幣和以太坊投資）為由，向約1,600名客戶募集資金。客戶總共投入了至少3.97億美元。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）稱，被告挪用了所有客戶資金，而非將其用於承諾的加密貨幣交易活動。他們涉嫌利用這些資金向現有客戶支付虛假利潤，並資助德爾加多奢靡的生活方式。

被告也被指控就投資者本金和利潤的返還作出虛假保證，並出具顯示不存在收益的帳戶報表。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 正在尋求賠償、追繳非法所得、民事罰款、交易和註冊禁令，以及永久禁令，以阻止其進一步違反《商品交易法》和 CFTC 法規的行為。

此案源自於聯邦政府對德爾加多的刑事起訴。 2026年6月，他承認了與涉嫌詐欺相關的聯邦刑事指控。

此外，美國證券交易委員會 (SEC) 於 2026 年 8 月 11 日對 Delgado 和 Goliath Ventures 提起民事訴訟，指控他們參與了相同詐欺計畫。

美國商品期貨交易委員會表示，這項執法行動反映了其對涉及加密資產市場的詐欺和不當行為的持續關注，並感謝佛羅裡達州中區聯邦檢察官辦公室和美國證券交易委員會的協助。