美國司法部查封緬甸詐騙園區運營的冒充Tickmill的加密欺詐功能變數名稱

美國司法部（DOJ）已查封功能變數名稱tickmilleas.com，該網站被用於通過加密貨幣投資騙局欺詐美國群眾。 其運營地址位於緬甸泰昌園區（亦稱Casino Kosai），並與民主克倫佛教軍（DKBA）及泛亞國際控股集團泰國有限公司（Trans Asia）存在關聯。

該功能變數名稱偽裝成合法交易平臺，通過展示偽造的交易記錄和虛假帳戶餘額誘騙受害者存入資金。 儘管該功能變數名稱僅在2025年11月注册，美國聯邦調查局（FBI）已確認多名受害者於過去一月內通過該網站蒙受損失。

現時，該網站已顯示查封告示頁，警告訪問者該網站已被執法部門關停。 根據其拼寫，BrokersView認為tickmilleas.com之前很可能冒充的是合法經紀商Tickmill。 欺詐性計畫常濫用受監管公司的名稱與標識誤導並欺詐毫無戒心的投資者。

調查人員發現該網站還引導用戶從Google Play和蘋果App Store下載欺詐性移動應用程序。 在FBI通知穀歌與蘋果後，多個相關應用已被下架。 根據FBI關於泰昌詐騙園區的情報，Meta也已主動下架超過2000個涉詐帳戶。

此次行動距離司法部啟動哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室（D.C. USAO）“詐騙中心打擊小組”並查封另外兩個同樣關聯泰昌園區的加密詐騙功能變數名稱尚不足三周。

FBI互聯網犯罪投訴中心（IC3）在2024年收到超過41000起關於加密貨幣投資騙局的投訴，造成的損失超58億美元。 此類騙局常始於騙子通過交友軟件、社交媒體或通訊應用的主動聯系，詐騙分子在建立信任後引導受害者在欺詐平臺購買和投資加密貨幣。

今年6月，美國司法部對超過2.253億美元的加密貨幣提起民事沒收訴訟，據稱這些加密貨幣與一個涉及“殺豬盤”策略的投資欺詐網絡有關。