泰國特別調查局查獲龐氏騙局180萬美元，HFM等外匯平台被調查

泰國特別調查廳（DSI）聯合多個部門，突襲搜查了曼谷及其周邊府的24處地點，打擊外匯傳銷騙局。這次代號為「打擊洗錢」的行動，繳獲了約6,500萬泰銖（約180萬美元）的現金、黃金、豪華汽車、加密貨幣錢包和槍支，並凍結了70個銀行帳戶。

受害者指認了多家未經許可的外匯交易平台，包括QRS Global、HFM、GOFX和Eterwealth（也稱為Etherwell），這些平台均未獲得泰國銀行的授權。調查還涉及兩家介紹經紀商（「Coach James」和「JP Global」）以及兩家支付公司（Rainy Corporation和Pay Solution），這表明當局的調查範圍不僅限於詐騙案本身，還包括促成資金流動的本地支付基礎設施。

調查人員稱，詐騙集團透過社群媒體引誘受害者，允許其小額提款，同時阻止大額存款。此外，泰國特別調查局（DSI）披露，一名人民黨成員收到了2800萬泰銖的轉賬，但強調這並不意味著他有任何不當行為；該成員否認參與其中，並稱其過去曾進行過黃金交易。

該案件預示著更廣泛的執法趨勢：泰國監管機構現在不僅審查離岸外匯品牌，還審查支持它們的本地介紹人、支付提供者和資金流動網絡。