斂財上百億盧比！印度龐氏騙局Pearlvine International主謀被逮捕，超5億資產被凍結

印度執法局（ED）本周宣布，德里龐氏騙局Pearlvine International背後的主謀Neeraj Kumar Gupta以及多名同夥已經被警方逮捕。

警方在2021年接獲受害者Sonny Chyrmang的報案後，對這場範圍覆蓋至全國的資金盤展開了調查。

調查結果顯示，未經認證的實體Pearlvine International謊稱其總部位於美國。 2018年至2023年，該實體在印度招募成員，推廣其投資計畫。 2015年，該公司還在泰國舉辦了推廣研討會。 2022年，這家實體迎來巔峰時期，在印度乃至海外地區招募了近800萬名成員。

Pearlvine International承諾稱最少僅需投資2,260盧比即可獲得3,000萬盧比的回報，導致大量投資者受害。但由於該公司並未保留規範或可查閱的記錄，目前尚不明確受害者的具體人數。

根據統計，Pearlvine International至少招募了157.5億盧比，其中約39.535億盧比沒有退還給投資者。

調查人員表示，Pearlvine International呈現出金字塔式，即龐氏騙局的結構。該公司要求參與者為該計劃招募更多新成員，從而導致投資者人數不斷增長。先前的參與者利用新成員的支付的「啟動費」或「登入費」來獲取收益。這種投資計劃無法長期維持下去，而推廣此類計劃的人將背負法律責任。

執法局在梅加拉亞邦首府西隆設立的分區辦事處暫時扣押了價值1.791億盧比的資產，包括13項不動產，以及據稱是用犯罪所得購買的豪華轎車。

12月10日，ED根據《防止洗錢法》凍結了與www.pearlvine.com網站相關的企業資產。到目前為止，與該案相關的資產價值已達5.498億盧比。

印度執法局的調查仍在進行中，當局還需花費一段時間才能正式對嫌疑人提出指控。發言人表示，提出指控後，此案的細節將會公諸於世。

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