德國聯邦金融監理局（BaFin）發現多個網站有身分盜用和未經授權的投資邀約行為

德國金融監理機構——聯邦金融監理局——發布了一系列警告，指出存在與多個網站和數位管道相關的未經授權的金融服務、身分盜用和非法投資活動。

據德國聯邦金融監管局（BaFin）稱，一些被標記的平台在未獲得在德國提供金融、證券或加密資產服務所需授權的情況下運作。一個反覆出現的模式是「克隆」運營，虛假聲稱與合法公司有關聯。例如，festanlageprofi.net 網站與 REFI Real Estate Finance & Investment GmbH 沒有任何關聯，而 tanganyassetmanagement.com 也與 Tangany GmbH 無關。在這兩個案例中，BaFin 都發現了明顯的身份盜用行為。

監管機構還警告稱，不要輕信透過 support@de-blockchain.com 這個郵箱地址發送的、聲稱可以協助找回和轉移加密資產的服務。此類服務若在德國提供，必須獲得監管機構的明確批准。

在其他案例中，德國聯邦金融監理局（BaFin）發現了一些網站網絡，這些網站的結構和服務幾乎完全相同，例如 imperyx-group.com 和 site.personalcontrol-room.com，這兩個網站均涉嫌提供未經授權的投資服務。同樣，像 bsgate.eu 和 northwayholdinge.com 這樣的平台似乎濫用了在英國註冊的公司身份，虛假地引用無關或已解散的公司資訊以建立信譽。

德國聯邦金融監理局（BaFin）進一步指出，已對Smart IT Global Limited採取執法行動，禁止其公開發行多款投資產品，原因是該公司缺乏經批准的招股說明書。根據德國法律，金融產品未經BaFin批准的揭露文件不得向公眾銷售。

監管機構重申，任何在德國提供金融或加密貨幣相關服務的機構都必須獲得適當的授權。強烈建議投資者透過官方註冊機構核實服務提供者，並對主動提供的服務保持警惕，尤其要警惕那些涉及定期存款、加密貨幣追回服務或異常高回報的服務。