孟加拉警方突襲行動，查獲1938部涉嫌詐騙網路的iPhone手機

孟加拉警方在科克斯巴扎爾逮捕了六名涉嫌跨境投資詐騙的人員，並從與調查相關的房產中繳獲了1938部iPhone手機、筆記型電腦和其他設備。這次逮捕行動引發了人們對有組織網路詐騙集團可能向孟加拉擴張的擔憂。

9月3日，警方突襲了科拉托利地區的兩家飯店，逮捕了六名嫌疑人，其中包括五名中國籍人士和一名台灣籍人士。他們於9月4日出庭受審，並因涉嫌網路詐騙和網路犯罪而被送入監獄。

警方表示，另有250至300人仍在逃，其中大部分是中國大陸和台灣地區的公民。一些被指名道姓的在逃人員也被認為是該犯罪網絡的組織者。

警方發現專用電腦設施

調查始於 8 月 25 日在濱海大道地區的 Marina Beach Villas Resort 進行的一次失敗的警方行動。據報道，警員看到數十名嫌疑人逃過海灘，但對該物業的搜查發現了一個被改造成電腦設施的大廳。

警方後來發現了六間隔音室、1938 部舊款 iPhone、約 50 台顯示器、44 個 CPU、30 個鍵盤、兩台筆記型電腦、兩台印表機和 24 個連接板。

這些設備表明，該場所可能被設計用於同時管理大量數位身分。警方最初懷疑是網路賭博，但反恐和跨國犯罪部門（CTTC）目前正在調查涉嫌投資詐騙的案件，這些案件包括捏造市場分析、提供欺騙性投資機會、克隆交易平台以及「跑路詐騙」。

CTTC表示，仍需對繳獲的設備進行法證檢驗，以確定活動的確切性質。

懷疑的作案手法類似於所謂的「宰豬」騙局，即逐步誘導受害者信任詐騙者，然後誘使受害者透過詐騙平台投入越來越多的資金。

警方還繳獲了兩面中國國旗、一枚中國警察警階徽章和一條帶有警徽的領帶。調查人員已考慮這些物品是否可能被用於冒充中國執法人員的詐騙活動，但調查尚未證實有這種關聯。

調查範圍涵蓋多處房產

警方表示，這項行動並非僅限於一處房產。據稱，該團夥接管了瑪麗娜海灘別墅（Marina Beach Villas），而夢幻假日度假村（Dream Holiday Resort）、位於烏基亞伊納尼地區的蘭花藍度假村（Orchid Blue）以及一棟名為“伊利亞斯兄弟”（Ilyas Brothers）的住宅樓則被用來安置其他成員。

據信，自 3 月以來，許多中國大陸和台灣地區的居民一直居住在這四處房產中，但警方仍在確定有多少人直接參與了這起涉嫌詐騙案。

據報道，該主要房產於四月由一名化名為「巴博爾·阿里」的中國公民租下。另有一人聲稱代表一家名為「金新建設」的建築公司，但調查人員並未發現該公司存在的證據。

據報道，警方還發現，這些外國客人沒有向區特別部門提交所需的護照和簽證資訊。此外，房東也被指控未就將房產出租給外國公民一事向警方報案。

該案件引發了更廣泛的擔憂，即有組織的詐騙網絡是否會利用租用的酒店、度假村和住宅物業在孟加拉國建立較小的臨時據點。

區域性詐騙網絡正變得越來越行動化。

在南亞和東南亞各國當局加強打擊大規模網路詐騙網絡之際，科克斯巴札爾的調查也隨之展開。

所提供的調查報告引用了斯里蘭卡和馬來西亞的類似情況，兩國均有外國公民因網路犯罪案件被捕。截至8月14日，斯里蘭卡已有1,093名外國公民因網路犯罪案件被捕，而2024年全年僅有573人被捕。

馬來西亞也曾面臨類似案件。據報道，馬來西亞警方於7月28日突襲搜查了森林城市的網吧，逮捕了335人，其中包括309名中國公民。

更廣泛的擔憂在於，隨著當局打擊既有的詐騙中心，詐騙活動可能會變得越來越分散。招募人員、經理、金融中介、技術提供者和其他協助者可能會跨境流動，而不是在大型固定場所進行活動。

對孟加拉而言，科克斯巴札爾案本身並不能證明該國已成為區域性詐騙中心。然而，該調查凸顯了識別看似獨立的犯罪團夥是否正在發展共同的基礎設施和本地支持網絡的重要性。

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