土耳其檢察官：以色列主導的投資詐騙集團詐騙受害者超過30億美元

土耳其伊斯坦堡檢察官稱，一個由以色列人領導、在土耳其運作的投資詐騙網絡，詐騙了全球受害者超過 30 億美元，導致 191 名嫌疑人被捕，其中包括 9 名以色列人。

這項行動由土耳其內政部和國家情報組織（MIT）牽頭，並與伊斯坦堡首席檢察官辦公室、伊斯坦堡安全局網路犯罪部門和國際刑警組織協調進行。

檢察官將該行動描述為一個大型組織，而不是個別公司的活動，並稱其領導人為「以色列詐騙大亨」。

該犯罪網絡的運作方式

檢方稱，該犯罪集團在土耳其經營多家公司，對外宣稱這些公司是服務、諮詢和旅遊中心。他們透過社群媒體、搜尋引擎和網站，承諾外匯和加密貨幣投資可獲得高額回報。

投資者的詳細資料被轉移到客戶管理系統，然後交給會說他們母語的代表，這些代表說服他們轉移。據稱，員工被賦予了代號和捏造的背景，有時甚至聲稱自己曾在牛津大學就讀。

據報道，員工在上崗前都要接受測謊，以核查是否與執法單位有關。他們被禁止攜帶手機進入辦公室，也被禁止在辦公室內說希伯來語。

被點名的平台與受害者定向

檢方稱，該犯罪集團使用的平台名稱包括 Inefex、Quantum AI、Algo Education 和 Exentral-Int。當針對某個平台的投訴累積到一定數量時，嫌疑人據稱會轉移到另一個平台名稱。

受害者先被要求轉入小額資金，然後被誘騙投入更多資金。檢方指控嫌疑人控制向投資者展示的數據，並能偽造獲利假像以誘使更多人轉帳。

據稱，當投資者申請提款時，他們被告知帳戶已被凍結，需要轉入額外資金以繳納稅款或解除限制。調查人員表示，這些資金實際上並未用於投資，而是被轉移到了該網路控制的銀行帳戶和加密貨幣錢包。

檢方指控該犯罪網絡明確指示員工不得以以色列公民為目標，同時也排除了美國公民。據稱，主要目標國家包括阿聯酋、英國、加拿大、澳洲、愛爾蘭、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、中國、瑞士、比利時、瑞典和韓國。

逮捕、扣押和指控

當局突襲搜查了伊斯坦堡和穆拉省29家公司所屬的44處地點和286個地址。在239名嫌疑犯中，191人被捕。

當局查封或凍結了房產、車輛、銀行帳戶和加密貨幣資產。土耳其內政部表示，查封的財產價值約15億土耳其里拉，其中包括80輛汽車和12處房產。

投資人應該關注什麼

此案例凸顯了投資者在遇到線上外匯或加密貨幣平台時可以注意的幾個警告信號，包括不切實際的回報承諾、增加存款的壓力以及提款前要求支付額外費用。

投資者在轉帳前應核實平台的監管授權和營運公司的身份。請關注 BrokersView，以了解更多投資詐欺案例、經紀商警告和監管動態，並使用該網站的經紀商查詢資源查看可用的監管資訊。