印度警方揭露使用印度SIM卡、在柬埔寨運作的跨國網絡詐騙集團

焦特布爾警方搗毀了一個大型跨國網絡詐騙集團。該集團據稱由馬來西亞籍人士主導，並在柬埔寨運作，被指通過投資和交易騙局詐騙印度公民金額超過1100億盧比。

此次行動揭露了通過本地代理大規模獲取並濫用印度SIM卡的行為，相關協調會議據稱在齋浦爾的酒店內舉行。目前已有6人被捕，其中包括來自拉賈斯坦邦和旁遮普邦的SIM卡分銷商及銷售人員。

警方表示，該詐騙網絡向海外網絡犯罪分子提供印度SIM卡，後者利用這些號碼對印度各地的受害者實施投資和交易詐騙。

焦特布爾警察局局長Om Prakash確認了4名涉嫌主謀，分別為Lee Jian Hui、Lo Di Khen、Chin Yu Ming和Leong Ken Nath，均為馬來西亞籍人士。針對這4人，警方已發布「留意通告」。

局長表示，這些嫌疑人從馬來西亞前往德里，隨後抵達齋浦爾，並在當地酒店與SIM卡供應商會面。隨後，SIM卡被轉運至馬來西亞，並在柬埔寨用於實施網絡詐騙活動。

調查人員發現，共有5378張SIM卡直接關聯到全國範圍內涉及1102億盧比損失的網絡詐騙投訴。僅在拉賈斯坦邦，200多個手機號碼被濫用即造成超過25億盧比的詐騙損失。相關投訴遍及多個邦，凸顯出該行動的規模之大。

調查始於警方接連收到以交易和投資機會為名實施詐騙的投訴。情報顯示，一個主要的網絡犯罪集團正從柬埔寨利用印度SIM卡進行運作。

此前，焦特布爾的Bhagat Ki Kothi警局和機場警局已就兩起相關案件立案。隨後展開的為期近六周的深入調查證實，在印度激活的SIM卡被用於境外實施詐騙。

警方表示，他們採用了「反向交易分析」方法，從組織者入手追蹤網絡，而非僅聚焦底層執行人員。調查顯示，9月至11月期間，約32萬張在印度激活的SIM卡在柬埔寨處於活躍狀態，其中約3.6萬張處於國際漫遊模式。

進一步分析將範圍縮小至5378張直接涉及網絡詐騙案件的SIM卡。其中一張以焦特布爾居民Murad Khan名義登記的SIM卡，與特倫甘納邦Cyberabad一宗金額達8942萬盧比的詐騙案件有關。該SIM卡由代理商Prakash Bhil發放，隨後被送往柬埔寨。

Prakash Bhil於2025年1月18日被捕。他在審訊中供述，自己與一個SIM卡經銷網絡合作，以「生物識別失敗」為由向客戶發放多張SIM卡，並將多餘的SIM卡轉交給詐騙集團。

調查人員稱，代理商通常每批向馬來西亞發送200至1000張SIM卡，每張可獲利200至500盧比。調查還發現，超過2萬張SIM卡通過一家位於新加坡的中介機構，使用印度電信運營商網絡同時完成充值，使其在國際漫遊狀態下仍能在境外保持活躍。

警方表示，將很快停用超過5400張SIM卡，並封禁與之關聯的WhatsApp帳戶，以防止進一步詐騙。目前，另有約3.6萬個處於漫遊狀態的號碼仍在審查中，隨著調查推進，預計還將有更多人員被捕。