印度調查兩家海德拉巴公司涉嫌67億盧比投資詐騙案
2026年6月15日，印度海軍退役準將桑吉夫·古普塔前往海得拉巴網絡警察局報案，稱自己被虛假承諾誘騙投資了Shares Bazaar Private Limited公司。他告訴警方，另有10人也向他投訴的兩家海得拉巴公司——Shares Bazaar和Kisaan Parivar Limited——投入了資金。
賽博拉巴德經濟犯罪調查局（EOW）目前正在調查三起涉及這兩家公司的案件。警方估計，印度各地有近7,400人投資了約67億盧比（67億盧比）。已有超過500人報案，報告損失總額超過7億盧比（7億盧比）。
承諾每年最高可達 48%
Shares Bazaar 曾推銷一種演算法股票交易策略。印度證券交易委員會 (SEBI) 2026 年 9 月的一份命令記錄了該公司提供的年回報率高達 18% 至 48% 的計劃，並聲稱投資者的本金將得到保障。古普塔的投訴也提到了 Kisaan Parivar 的另一項提議。該公司推銷一項有機農業項目，並聲稱與土地登記相關的投資可獲得 24% 的免稅年回報。 SEBI裁決令
錢都花到哪裡去了？
警方稱，新投資者的資金被用來支付早期參與者的款項。調查人員表示，利息支付和本金償還於2025年10月停止。
在另一項早期交易的審查中，印度證券交易委員會（SEBI）發現，Shares Bazaar向Kisaan Parivar轉移了13.81億盧比，而Kisaan Parivar則從Shares Bazaar轉移了3.35億盧比。監管機構還發現有向早期投資者支付的款項，並表示其審查的記錄顯示，沒有證據表明該計劃的資金如其所聲稱的那樣投資於證券。 Shares Bazaar否認了這些指控，並表示其透過私募債券籌集了資金，並將部分收益暫時投資於Kisaan Parivar發行的債券。 SEBI裁決令
警方追蹤70個銀行帳戶並下令進行法務審計
調查人員查明了與這些公司及其董事相關的70個銀行帳戶，帳戶總餘額約為350萬盧比。他們還確定了45處可能被查封的房產，其中包括約140英畝農田，並下令對這兩家公司進行法務審計。 10月1日，特倫甘納邦高等法院有條件地批准了主案中兩名被告的保釋申請。他們的律師對指控提出異議。
Shares Bazaar的SEBI註冊訊息
印度證券交易委員會（SEBI）於2024年7月取消了Shares Bazaar的股票經紀商註冊資格，此前該公司失去了其認可的交易所會員資格。該公司仍以研究分析師的身份單獨註冊，註冊號碼為INH200010001。在2026年9月29日的裁決令中，SEBI因該公司及其四名個人違反研究分析師和中介機構規則，對其處以200萬盧比的罰款。股票經紀商註銷令· SEBI研究分析師註冊
投資者警告
任何關於高額固定收益和本金保障的承諾都應引起警惕。在轉帳前，請務必確認本公司的註冊類別，以及該類別是否涵蓋所提供的特定服務。如果您懷疑在印度遭遇網路金融詐騙，請撥打1930或透過國家網路犯罪檢舉入口網站進行檢舉。
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