印度教育部擴大 QFX 詐騙案調查範圍，在西部北方邦網路搜查中繳獲 940 萬印度盧比

印度執法局 (ED) 週三對與潛逃的QFX 外匯詐騙主謀 Lavish Chaudhary有關的洗錢網絡展開了全面打擊，並加強了對整個北方邦西部的調查

在協同突襲中，印度執法局官員搜查了喬杜里三名親密夥伴的住所，繳獲了價值 940 萬盧比的現金、重要的銀行記錄、罪證文件以及據信包含欺詐和洗錢證據的數位設備。

喬杜里原籍穆紮法爾納加爾的加西普拉村，是一起涉案金額達21億盧比的外匯交易詐騙案的主要被告，該案詐騙了全國數千名投資者。他以納瓦布·阿里的化名，創立了QFX Trade Ltd和其他空殼公司，以每月5-6%的收益承諾，誘騙從農民到中產階級家庭等各種人群的受害者。

在針對 QFX 的 FIR 之後，Chaudhary 多次更改其業務名稱以逃避審查，包括 YFX、BotBro、TLC Coin 和 Yorker FX。他的網絡遍布印度西北邦、哈里亞納邦和喜馬偕爾邦。

喬杜里逃往杜拜，據稱他繼續在那裡遠端策劃行動。他利用阿聯酋的奢華婚禮和社交活動招募特工並吸引新的投資者。國際刑警組織已對他發出紅色通緝令，限制其行動，並禁止其再次入境印度。

2025年2月，印度執法局凍結了與詐騙案相關的17億盧比銀行存款。上個月，涉嫌誤導投資者和挪用公眾存款的犯罪主謀納瓦布·哈桑（Navab Hassan）被捕。穆紮法爾納加爾的最新突擊行動標誌著該機構調查的升級。

2024年10月，印度儲備銀行將13家未經授權的外匯交易平台加入其警報名單中，其中包括QFX。

執法局目前正在追蹤另外25名據信屬於喬杜里網路的特工的資金流向。初步調查結果顯示，資金透過空殼公司轉移，部分資金轉移到海外，以支持喬杜里在杜拜的奢華生活方式。

調查人員也開始仔細檢查喬杜里及其同夥的護照和簽證記錄，懷疑這起詐欺案背後有著深厚的國際聯繫。