印度執法局逮捕QFX龐氏騙局覈心代理人Navab Hassan

印度執法局（ED）已逮捕涉嫌參與QFX龐氏騙局的代理人Navab Hassan，該騙局於今年1月曝光。 今年2月，執法局已凍結與該騙局相關的17億盧比資金。

Hassan被捕後已被送往執法局拘留九日。 據該機构稱，Hassan在誤導投資者及募集公眾存款方面扮演“關鍵角色”，這些資金通過QFX騙局（又名YFX、BotBro、BotAlpha、Crossalpha及Minecrypto騙局）進行洗錢。

這是過去一周內執法局進行的第二次逮捕。 9月17日，執法局逮捕了高級代理人Harinder Pal Singh，正是他指認Hassan為北方邦西部地區的領頭運營者。

該騙局承諾通過人工智慧外匯交易實現每月5-6%的回報率。 然而實際並未發生任何交易。 投資者帳戶介面顯示虛假餘額，新資金被用於支付早期投資者，而這正是典型的龐氏騙局結構。

資金通過支付聚合平臺及USDT等虛擬貨幣募集。 在初期支付後，投資者帳戶即遭註銷，據稱資金被轉移至阿聯酋用於房產購置及奢侈消費，這些消費發生在主犯的親信名下。

Hassan被任命為“藍鑽級高管”，據稱建立了一個擁有逾萬名投資者的網絡。 他與迪拜主謀Lavish Chaudhary（又名Navab）及其同夥協同運作，並頻繁赴阿聯酋與他們會面。 印度執法局稱Hassan在被捕前正計畫再次前往迪拜。 Chaudhary現時仍在逃，國際刑警組織已對其發佈紅色通緝令。

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