印度執法局在對QFX/YFX外匯詐欺計畫的調查中查獲17億盧比銀行存款

印度聯邦機構執法局（ED）週四宣布凍結價值17億盧比的銀行存款。這項行動是在2月11日對德里、諾伊達、沙姆利和羅赫塔克的多個場所進行突襲搜查之後採取的，此次搜查是針對QFX Trade Limited及其董事Rajendra Sood、Vineet Kumar和Santosh Kumar以及主謀之一Nawab Ali（別名Lavish Chaudhary）的調查的一部分。

這項洗錢調查源自於喜馬偕爾邦警方對QFX Trade Limited提起的多起初步案情報告，據稱該公司透過欺詐性外匯交易和存款計畫欺騙了許多投資者。

據印度執法局稱，QFX及其董事經營著一個不受監管的存款計劃，向投資者許諾高額投資回報。 QFX公司集團的代理商以QFX投資計畫的名義經營多層次行銷（MLM）計畫。他們創建網站、應用程式和社交媒體廣告，以外匯交易的名義承諾高回報率，吸引投資者。

在警方提交初步案情報告後，印度執法局發現QFX計劃的名稱已更改為YFX（Yorker Fx），但仍使用相同的作案手法，即打著外匯交易的幌子，以高回報誘騙無辜投資者。

印度執法局表示：「除QFX外，Nawab Ali（別名Lavish Chaudhary）還經營和控制著更多的欺詐性投資計劃，如BotBro、TLC Coin、Yorker FX，並將其宣傳為外匯交易應用程式或網站。」該機構還發現這些人在印度和杜拜組織了各種活動，以吸引更多的投資者。

調查顯示，NPay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited和Tiger Digital Services Private Limited的多個銀行帳戶被用於向投資者收取資金。印度執法局稱，這些都是QFX/YFX計畫的主謀用來接收公眾存款以投資外匯交易的空殼公司或假公司。

該公司董事無法解釋資金來源，因此印度執法局凍結了約30個銀行帳戶中的17億盧比。此外，在對QFX/YFX的一名代理進行搜查後，還另外扣押了約900萬盧比的現金。