印度執法局凍結與外匯詐騙公司QFX Trade Ltd有關的17億印度盧比資金

最近，印度執法局（ED）凍結了與外匯詐騙公司QFX Trade Ltd有關資金，金額達17億印度盧比。

根據印度最大的新聞通訊社Press Trust of India（PTI）報導，上週，執法局在印度多個城市對QFX投資平台展開了調查行動。受調查的人員包括公司管理人員Rajendra Sood、Lavish Kumar、Santosh Kumai和以及Nawab Ali（別名Lavish Chaudhary）。據稱Chaudhary是該詐騙公司的主謀。

QFX公司被指欺騙投資人參與詐欺外匯交易計畫。據印度執法局稱，這家詐騙公司經營的多層次行銷計畫「不受監管」。 QFX的投資計畫透過網頁、應用軟體和社群媒體廣告吸引投資者，承諾利用外匯交易為客戶帶來高額利潤。

相關機構也發現QFX提供的投資計畫也曾改名為YFX（Yorker Fx）。但改名後的計劃仍在以外匯交易為幌子欺騙投資者。除此之外，Chaudhary營運和控制的詐欺投資計畫還包括BotBro和TLC Coin。

詐欺者甚至還在印度和杜拜舉行了線下活動吸引投資者。

嫌疑人還涉嫌洗錢活動。他們以空殼公司Npay Box Private Limited、Capter Money Solutions Private Limited、Tiger Digital Services Private Limited名義開通銀行帳戶，並利用這些帳戶接收受害者的資金。

印度執法局凍結了近三十個銀行帳戶，這些帳戶包含了17億印度盧比，嫌犯無法解釋資金來源。此外，當局還沒收了900萬盧比現金。