假交易平台，真實損失：德里警方破獲一起與杜拜有關的外匯詐騙案，逮捕3人。

德里警方逮捕了三名男子，其中包括一名私人銀行銷售經理，他們涉嫌參與一個跨州犯罪集團，該集團透過大規模外匯交易詐騙印度投資者，而幕後操縱者則位於杜拜。

被告已被確認為：洗錢帳戶提供者 Anurag Kumar；私人銀行銷售經理 Zeeshan Syed；以及有詐騙和偽造前科的關鍵人物 Himanshu Gupta。

據稱，這三人協助設立空殼公司，並開設多個洗錢帳戶，以掩蓋和洗白詐騙所得。他們透過社群媒體群組引誘受害者，這些群組宣稱能「保證」外匯交易利潤。他們使用虛假的財務報表來顯示人為操縱的利潤，誘騙投資者反覆追加資金。

投資者的資金隨後透過「Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd」和「ThinkSync Professionals Pvt Ltd」等實體名下的多層帳戶進行轉移。警方透露，包括ATM卡、支票簿、與帳戶關聯的SIM卡以及網路銀行憑證在內的全套銀行設備被移交給在杜拜活動的犯罪分子。一名被確認為Abdul（別名Vickey）的中間人目前正在接受調查。

這些逮捕行動分別在德里和法裡達巴德進行。據稱，阿努拉格·庫馬爾開設了多個洗錢帳戶，並以20萬盧比的價格出售了這些帳戶的控制權。齊山·賽義德濫用其在銀行的職務之便，非法取得公司帳戶，並從中獲利7萬盧比。希曼舒·古普塔是主要協調人，負責將當地人員與位於杜拜的中間人聯繫起來。

警方表示，該犯罪集團詐騙一名受害者近400萬盧比，並懷疑可能還有更多受害者。目前，調查仍在進行中，以追蹤其他成員並追蹤國際資金流向。

投資者需謹慎

這類騙局通常利用社群媒體群組和假交易平台來建立虛假信譽。受害者在看到虛構的利潤後會被誘騙再次投資，而他們的資金則會透過洗錢帳戶和空殼公司被轉移走。

如果某個平台承諾高回報，卻限制提款或要求重複充值，這絕對是個危險訊號。務必核實交易平台的合法性，並避免透過即時通訊軟體或社群媒體收到主動提供的投資邀約。

保持警惕。如發現可疑的詐騙活動，請向警方或監管機構舉報，以協助打擊這些詐騙網絡，保護他人免受侵害。您也可以透過 BrokesView提交投訴。