一名63歲的印度前國民大會黨候選人因涉嫌1.84億盧比網路投資詐騙案被捕

一名來自印度曼尼普爾邦的前國大黨候選人因涉嫌一起金額高達1.84億盧比的巨額網絡投資詐騙案，被喀拉拉邦警方拘留。這名嫌犯名叫凱沙姆·寧特姆喬·辛格，現年63歲，據稱他以股票投資高回報為誘餌，詐騙了曼納卡德的一名居民。

誘餌式行銷：小回報也能建立信任

據警方稱，這起詐騙案發生在2025年8月至11月期間。受害者最初被騙子接近並說服，投資少量資金參與一些承諾高利潤的線上股票交易項目。為了建立信任，嫌疑人及其同夥據稱​​承諾的初始投資回報很低。

在取得受害者的信任後，該團夥誘騙他逐步轉賬，金額越來越大。短短幾個月內，受害者多次存款，總計達18452524盧比（約1.84億盧比），這些款項隨後被轉入被告控制的銀行帳戶。

資金被轉移到“騾子”帳戶

調查顯示，相當一部分詐騙所得被轉移到印度中央銀行波羅姆帕特分行的一個帳戶。據稱，被告使用支票提取了這些資金。初步證據表明，該帳戶是一個“洗錢帳戶”，專門為實施詐騙活動而開設。

當局目前正在分析銀行記錄、電子日誌和 IP 位址，以追蹤資金流向並識別參與該網路的其他成員。

隸屬於一個更大的網路詐騙集團

值得注意的是，這並非辛格首次涉嫌此類犯罪。警方消息人士證實，被告先前至少還有五起詐騙案。調查人員懷疑他隸屬於一個規模更大的有組織犯罪團夥，該團夥專門從事網路交易詐騙，可能涉及多個跨邦成員，包括基層人員。

一名調查人員表示：“作案手法表明這是一個組織嚴密的網絡。我們正在調查數字證據和關聯帳戶，以徹底揭露這個犯罪團伙的規模。”

隨著調查的深入，預計未來幾天將有更多人被捕。

BrokersView提醒您

隨著網路投資詐騙手段不斷演變，核實投資機會的合法性並避免向未經核實的帳戶轉帳仍然是防範金融詐騙的關鍵保障措施。在與任何金融服務提供者合作之前，請務必核實其身分和監管資格。  

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