สหรัฐฯ คว่ำบาตรตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีของสหราชอาณาจักรเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการครั้งสำคัญในมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน โดยคว่ำบาตรแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรสองแห่งเป็นครั้งแรก การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการขยายโครงการคว่ำบาตรของวอชิงตันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทางเลือกของอิหร่าน

ตามแถลงการณ์จากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเจ้าหน้าที่และเครือข่ายชาวอิหร่านในวงกว้าง กลุ่มเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าปราบปรามการต่อต้านภายในประเทศอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันก็ใช้ช่องทางการเงินที่ไม่ปกติเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

แพลตฟอร์มคริปโตเชื่อมโยงกับการเงินที่ผิดกฎหมาย

มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์สองแห่งในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ ได้แก่ Zedcex Exchange Ltd. และ Zedxion Exchange Ltd. เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เชื่อมโยงกับบาบัก มอร์เตซา ซานจานี นักธุรกิจชาวอิหร่านชื่อดังที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกรายได้จากน้ำมัน

กระทรวงการคลังอ้างว่าซานจานีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำและต่อมาถูกรัฐบาลอิหร่านใช้ในการเคลื่อนย้ายและฟอกเงิน โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

ขอบเขตของกิจกรรมนั้นมีขนาดใหญ่มาก สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) รายงานว่า Zedcex เพียงแห่งเดียวได้ดำเนินการธุรกรรมไปแล้วกว่า 94 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่จดทะเบียนในปี 2022 "นี่ถือเป็นการกำหนดให้ OFAC พิจารณาตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกที่ดำเนินงานในภาคการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน" กระทรวงการคลังระบุ

การปราบปรามเจ้าหน้าที่อิหร่านในวงกว้างขึ้น

การกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลสำคัญภายในระบอบการปกครองของอิหร่าน หนึ่งในผู้ที่ถูกคว่ำบาตรคือ เอสกันดาร์ โมเมนี คาลาการี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิหร่าน ซึ่งมีบทบาทในการกำกับดูแลกองกำลังบังคับใช้กฎหมายของประเทศ

นอกจากนี้ OFAC ยังได้คว่ำบาตรผู้บัญชาการระดับสูงของ IRGC และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหลายจังหวัด โดยอ้างหลักฐานการใช้กำลังถึงแก่ชีวิตต่อผู้ประท้วงและการรณรงค์ข่มขู่ในวงกว้าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวหาเตหะรานว่านำรายได้จากน้ำมันไปใช้ในโครงการอาวุธและกลุ่มติดอาวุธแทนที่จะช่วยเหลือประชาชนของตน เบสเซนต์กล่าวว่า "กระทรวงการคลังจะยังคงมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายของอิหร่านและชนชั้นนำที่ฉ้อฉลซึ่งร่ำรวยจากการเอาเปรียบประชาชนชาวอิหร่าน" พร้อมเสริมว่าสหรัฐฯ จะดำเนินการกับเครือข่ายที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในอิหร่าน

มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการที่อิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ

รายงานล่าสุดจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic เปิดเผยว่าธนาคารกลางของอิหร่านได้ซื้อ Tether (USDT) มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การสะสมครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ค่าเงินเรียลของอิหร่านลดลงประมาณครึ่งหนึ่งในช่วงแปดเดือน Elliptic คาดการณ์ว่าธนาคารกลางน่าจะใช้ USDT ในตลาดแลกเปลี่ยน Nobitex เพื่อซื้อเรียล ซึ่งเป็นการจำลองการแทรกแซงของธนาคารกลางแบบดั้งเดิม แต่ดำเนินการผ่านตลาดคริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ สเตเบิลคอยน์เหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในการชำระบัญชีการค้าระหว่างประเทศด้วย